Empac AG

Empac AG, in Wollerau, CHE-107.901.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, S.0, Publ. 2160919).

Statutenänderung:
29.05.2019.

Sitz neu:
Altendorf.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 94b, 8852 Altendorf.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von Maschinen und der Handel mit Geräten sowie Maschinen für die Aerosol- und die chemische Industrie. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche in ihrem Interesse liegen oder sonst wie geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen und Firmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief, E-Mail oder Fax. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Empac AG, in Wollerau, CHE-107.901.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575951).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder-Steinmann, Willi, von Mörschwil, in Pfäffikon SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Orfida Treuhand + Revisions AG (CH-140.3.000.377-4)];
Ruoss-Mäder, Marcel, von Schübelbach, in Pfäffikon SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Mäder, Ralph, von Mörschwil, in Siat, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift].

Empac AG, in Wollerau, CHE-107.901.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6745748).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Comes Maschinenbau AG (CHE-108.036.746), in Wollerau, gemäss Fusionsvertrag vom 16.6.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 3'842'117.89 und Fremdkapital von CHF 772'783.98 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Empac AG, in Wollerau, CH-130.0.003.062-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 15, Publ. 5502566).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Ralph, von Mörschwil, in Siat, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mäder-Braun, Ralph, in Pfäffikon SZ].

Empac AG, in Wollerau, CH-130.0.003.062-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 24, Publ. 5080356).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OET Management und Treuhand AG, in Cham, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orfida Treuhand + Revisions AG (CH-140.3.000.377-4), in Sarnen, Revisionsstelle.

Empac AG, in Wollerau, CH-130.0.003.062-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2005, S. 13, Publ. 2923380).

Statutenänderung:
15.06.2009.

Zweck neu:
Herstellung von Maschinen und Handel mit Geräten sowie Maschinen für die Aerosol- und die chemische Industrie;
kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen und Firmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief .

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].

Empac AG, in Wollerau, CH-130.0.003.062-5, Herstellung von und Handel mit Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.1992, S. 5358).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss-Giger, Hans Jörg, von Meggen und Inwil, in Schänis, Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler-Krämer, Pius, von Innerthal, in Vorderthal, mit Einzelprokura.

Maschinenfabrik Bäch AG, in Bäch, Gemeinde Wollerau (SHAB Nr.39 vom 27.2.1992, S.903). Gemäss öffentlicher Urkunde über die ausserordentliche Generalversammlung vom 17. September 1992 hat die Gesellschaft aufgrund des Fusionsvertrages vom 17. August 1992 die Fusion nach Art. 748 OR mit der "Empac AG", in Bäch, Gemeinde Wollerau, beschlossen. Danach übernimmt die "Maschinenfabrik Bäch AG" Aktiven und Passiven der "Empac AG" gemäss Bilanz per 31. März 1992. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, findet keine Erhöhung des Aktienkapitals statt. Die Statuten wurden bei dieser Gelegenheit geändert und dem neuen Aktienrecht angepasst.

Die Firma lautet nun:
Empac AG.

Neue Zweckumschreibung:
Herstellung von und Handel mit Maschinen, Maschinenteilen und Apparaten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern. Geschäftsführer mit Einzelprokura ist Hans Jörg Wyss-Giger, von Meggen und Inwil, in Schänis.

Revisionsstelle:
OET Management und Treuhand AG, in Cham.

Maschinenfabrik Bäch AG, in Bäch, Gemeinde Wollerau (SHAB Nr.216 vom 7.11.1991, S.4778). Werner Tobler ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen.

Maschinenfabrik Bäch AG, in Bäch, Gemeinde Wollerau (SHAB Nr.159 vom 10.7.1972, S.1816). Gemäss öffentlicher Urkunde über die ausserordentliche Generalversammlung vom 25. September 1991 wurden die Statuten geändert. Der Verwaltungsrat besteht nun aus 1 oder mehreren Mitgliedern. Claire Tobler ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
ihre Unterschrift ist erloschen. Der bisherige Präsident, Werner Tobler, ist nun Mitglied des Verwaltungsrates und führt weiterhin Einzelunterschrift.Neu wurden in den Verwaltungsrat gewählt und führen Einzelunterschrift: Willi Mäder-Steinmann, von Mörschwil, Präsident;
Ralph Mäder-Braun, von Mörschwil, Vizepräsident;
Corinne Ruoss- Mäder, von Mörschwil und Schübelbach, Protokollführerin, und Marcel Ruoss-Mäder, von Schübelbach, alle in Pfäffikon, Gemeinde Freienbach.

Neues Domizil:
Seestrasse 36, 8806 Bäch.