Eltecna Immobilien AG

Eltecna Immobilien AG, in Unterengstringen, CH-020.3.903.904-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2006, S. 19, Publ. 3519454).

Statutenänderung:
12.06.2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Manuel, von Ermatingen, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Andrea, von Ermatingen, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eltecna Immobilien AG, in Unterengstringen, CH-020.3.903.904-9, Kauf und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 22.12.2003, S. 24, Publ. 2043934).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Bösch Verwaltungs und Beratungs AG, in Unterengstringen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 17.07.2003, S. 19, Publ. 1087208).

Statutenänderung:
24.11.2003.

Firma neu:
Eltecna Immobilien AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die dazu dienen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaft im In- und Ausland errichten, betreiben und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Unternehmen kaufen, halten und veräussern oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Finanztransaktionen und Treuhandgeschäfte im In- und Ausland ausführen.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.]. [gestrichen: Aktiven und Passiven der Geschäftssparte 'Ingenieurbüro' sind gemäss Bilanz per 30.9.1986 an die neu gegründete 'Ingenieurbüro Bösch AG' in Unterengstringen übergegangen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Bösch Verwaltungs und Beratungs AG, in Unterengstringen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2001, S. 3046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheef, Willi, von Dietikon, in Dietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wolfensberger, Dr. Hans-Rudolf, von Zürich, in Aeugst am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Christoph, von Ermatingen, in Stallikon, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Seiler, Karin, von Ermatingen, in Stallikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Bösch Verwaltungs und Beratungs AG, in U n t e r e n g s t r i n g e n , Verwaltung von Vermögenswerten sowie Beratung, Erstellung von Gutachten und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten auf dem Gebiete der Haustechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2000, S. 5896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfensberger, Dr. Hans-Rudolf, von Zürich, in Aeugst am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Bösch Verwaltungs und Beratungs AG, in U n t e r e n g s t r i n g e n , Verwaltung von Vermögenswerten sowie Beratung, Erstellung von Gutachten und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten auf dem Gebiete der Haustechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.1999, S. 3966).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saxer, Ulrich, von Zürich, Dietikon und Remetschwil, in Schlieren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Bösch Verwaltungs und Beratungs AG, in U n t e r e n g s t r i n g e n, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.1995, S. 995).

Statutenänderung:
28.01 .1999.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.- [bisher: CHF 1'000'000.-].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.-] Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.01. 1999 wird der Nennwert der 10'000 Namenaktien zu CHF 100.- auf CHF 10.- herabgesetzt und je CHF 90.- pro Aktien zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12. 05.1999 festgestellt.

Bösch Verwaltungs und Beratungs AG, in Unterengstringen, Verwaltung von Vermögenswerten sowie Beratung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten auf dem Gebiete der Haustechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.32 vom 15.2.1994, S.890).

Statutenänderung:
26.1.1995.

Qualifizierte Tatbestände neu:
(die Bestimmung über das Kaufs- bzw. Vorkaufsrecht ist aufgehoben worden.) (bisher: Kaufs- bzw. Vorkaufsrecht in Fällen von Aktienübertragungen an bestimmte Personen, siehe Statuten.) (Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft "Karl Bösch & Co., Sanitär-Ingenieur-Büro, Zürich", in Zürich, gemäss Bilanz per 31.3.1971 zum Preise von Fr.1248773.40, wovon Fr.1000000 auf das Grundkapital angerechnet.).

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Bösch Verwaltungs und Beratungs AG, in Unterengstringen , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.134 vom 15.7.1992 S.3297).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Bösch Verwaltungs und Beratungs AG, in Unterengstringen (SHAB Nr.200 vom 13.10.1989, S.4170).

Ausgeschiedene Person und erloschene Unterschrift:
Bösch Karl, Präsident des Verwaltungsrates.

Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Scheef Willi, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates);
Saxer Ulrich, von Zürich, Dietikon und Remetschwil, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger Hans-Rudolf, Dr., von Zürich, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.