ELCA Group SA

ELCA Group SA, à Lausanne, CHE-133.576.282 (FOSC du 18.08.2023, p. 0/1005819483). Shokrollahi Amin, d'Allemagne, à Préverenges, avec signature collective à deux, et Tonella Daniele, de Lostallo, à Mendrisio, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

ELCA Group SA, à Lausanne, CHE-133.576.282 (FOSC du 13.01.2023, p. 0/1005652109). Statuts modifiés le 19.07.2023. Augmentation conditionnelle du capital-participation fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 16.03.2022.

Nouveau capital-participation entièrement libéré:
CHF 324'000, divisé en 324'000 bons de participation nominatifs de CHF 1. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionelle du capital-participation (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 16.03.2022), par décision du 19.07.2023, pour le détail cf. statuts.

ELCA Group SA, à Lausanne, CHE-133.576.282 (FOSC du 21.09.2022, p. 0/1005566383). Statuts modifiés le 14.12.2022. Augmentation conditionnelle du capital-participation fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 16.03.2022.

Nouveau capital-participation entièrement libéré:
CHF 288'650, divisé en 288'650 bons de participation nominatifs de CHF 1. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionelle du capital-participation (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 16.03.2022), par décision du 14.12.2022, pour le détail cf. statuts.

ELCA Group SA, à Lausanne, CHE-133.576.282 (FOSC du 31.08.2022, p. 0/1005551660). Broulis Pascal, de et à Sainte-Croix, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

ELCA Group SA, à Lausanne, CHE-133.576.282 (FOSC du 30.03.2022, p. 0/1005439010). Gorostidi Daniel n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Burkart Thierry, de Mühlau, à Lengnau (AG), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

ELCA Group SA, à Lausanne, CHE-133.576.282 (FOSC du 10.02.2021, p. 0/1005097342). Statuts modifiés le 16.03.2022. 79'000 actions nominatives de CHF 1 sont transformées en 79'000 bons de participations nominatifs de CHF 1.

Nouveau capital-actions:
CHF 921'000, entièrement libéré, divisé en 921'000 actions nominatives de CHF 1.

Nouveau capital-participation:
CHF 79'000, entièrement libéré, divisé en 79'000 bons de participation nominatifs de CHF 1. Augmentation ordinaire du capital-participation en espèces et par compensation de créances de CHF 4'000'000;
en contrepartie de ces créances, il est remis 166'600 bons de participation.

Nouveau capital-participation:
CHF 283'600, entièrement libéré, divisé en 283'600 bons de participation nominatifs de CHF 1. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 16.05.2015) par décision du 16.03.2022. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionelle du capital-participation par décision du 16.03.2022. Pour les détails, voir les statuts.

ELCA Group SA, à Lausanne, CHE-133.576.282 (FOSC du 11.09.2019, p. 0/1004714228). Wassenberg Laurent, qui n'est plus administrateur, est nommé sous-directeur. Signature collective à deux est conférée à Schurink Jeroen, de Collex-Bossy, à Choulex, sous-directeur.

ELCA Group SA, à Lausanne, CHE-133.576.282 (FOSC du 18.04.2018, p. 0/4179401). PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), à Lausanne.

ELCA Group SA, à Lausanne, CHE-133.576.282 (FOSC du 06.05.2016, p. 0/2819727). Moret Cédric est désormais à Perroy.

Wakati SA, à Lausanne, CHE-133.576.282 (FOSC du 12.05.2015, p. 0/2148425). Statuts modifiés le 19 avril 2016.

Nouvelle raison de commerce:
ELCA Group SA(ELCA Group AG) (ELCA Group Ltd).

Communications aux actionnaires:
par pli simple ou par courriel). Gorostidi n'est plus président.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Gutzwiller Thomas August, de Therwil, à Saint-Gall, président, et Bonati Bruno Aloïs, de Buchrain, à Zoug. GF Audit SA (CHE-102.246.653) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Pully.