ELAN Suisse Hypotheken AG

ELAN Suisse Hypotheken AG, in Zürich, CHE-378.147.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034278). Gemäss Erklärung vom 23.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elema, Allard, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

ELAN Suisse Hypotheken AG, in Zürich, CHE-378.147.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siemssen, Jan Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elema, Allard, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ELAN Suisse Hypotheken AG, in Zürich, CHE-378.147.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004928985).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubacher, Beat, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Dave Alexander, von Romoos, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Stefan, von Reinach (AG), in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ELAN Suisse Hypotheken AG, in Zürich, CHE-378.147.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909010).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder-Orteca, Daniela, von Unterengstringen, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Saladin, Patrick, von Duggingen, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zellweger, Lukas Manuel, von Grüningen, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

ELAN Suisse Hypotheken AG, in Zürich, CHE-378.147.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717318).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonbled, Tanguy, von Oetwil am See, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Randolfi, Luca, von Regensdorf, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berichtigung des im SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 34746 vom 06.09.2019 ELAN Suisse Hypotheken AG, in Zürich, CHE-378.147.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713620).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Dave Alexander, von Romoos, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu dreien].

ELAN Suisse Hypotheken AG, in Zürich, CHE-378.147.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659561).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonbled, Tanguy, von Oetwil am See, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Randolfi, Luca, von Regensdorf, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renggli, Dave Alexander, von Romoos, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].

ELAN Suisse Hypotheken AG, in Zürich, CHE-378.147.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547150).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Randolfi, Luca, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Dave Alexander, von Romoos, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bonbled, Tanguy, von Oetwil am See, in Grüningen, mit Kollektivprokura zu zweien.

ELAN Suisse Hypotheken AG (ELAN Suisse Hypotheken SA) (ELAN Suisse Hypotheken Ltd), in Zürich, CHE-378.147.300, c/o avobis GROUP AG, Brandschenkestrasse 38/40, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.01.2019.

Zweck:
Der ausschliessliche Zweck der Gesellschaft ist die Gewährung, das Halten, das Verwalten, der Erwerb sowie das Veräussern von Hypothekadarlehen (einschliesslich der für solche Hypothekardarlehen als Sicherheit bestellten Schuldbriefe, Pfandrechte und/oder anderen Sicherheiten) in der gesamten Schweiz. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft darf keine Transaktionen und keine kommerziellen, finanziellen oder anderen Tätigkeiten ausüben, die nicht direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen. Die Gesellschaft darf insbesondere keine Verbindlichkeiten eingehen, die nicht den Zweck der Gesellschaft fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Es ist ihr weiter untersagt, Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland zu erwerben oder zu halten. Sie darf sich an keinen Unternehmen beteiligen und darf keine Konzerngesellschaften oder Zweigniederlassungen errichten. Sie darf keine Garantien oder andere Sicherheiten für Verbindlichkeiten Dritter gewähren. Sie darf über keine Arbeitnehmer und keine eigenen Räumlichkeiten verfügen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hubacher, Beat, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Granella, Andreas, von Würenlingen, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siemssen, Jan Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.