Egon Zehnder Finanz AG

Egon Zehnder Finanz AG, in Zug, CHE-102.484.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005719017).

Domizil neu:
c/o Interconsulta Revisions- und Treuhand AG, Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug.

Egon Zehnder Finanz AG, in Zug, CHE-102.484.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ader, Jillian, britische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ensser, Dr. Michael Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Egon Zehnder Finanz AG, in Zug, CHE-102.484.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671192).

Statutenänderung:
07.06.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Finanzierung von Unternehmen und Geschäften aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Obereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditatsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktien neu:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 07.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle.

Egon Zehnder Finanz AG, in Zug, CHE-102.484.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523656).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Dr. Stefan Chiu Liang, von Basel, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Eisenhut, Stefan Chiu Liang].

Egon Zehnder Finanz AG, in Zug, CHE-102.484.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139715).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
O'Brien, Damien I., irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ader, Jillian, britische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Egon Zehnder Finanz AG, in Zug, CHE-102.484.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2016, Publ. 2826343).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hönig, Mark R., von Zollikon, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Interconsulta Revisions- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
O'Brien, Damien I., irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kahle-Galonske, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift];
Eisenhut, Stefan Chiu Liang, von Basel, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle.

Egon Zehnder Finanz AG, in Zug, CHE-102.484.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, Publ. 2745571).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kahle-Galonske, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift;
O'Brien, Damien I., irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Egon Zehnder Finanz AG, in Zug, CHE-102.484.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2666609).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Interconsulta Revisions- und Treuhand AG (CHE-105.836.816), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Interconsulta, Revision- und Treuhand AG (CHE-105.836.816)].

Egon Zehnder Finanz AG, in Zug, CHE-102.484.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2346767).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurcik, Tomas, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
O'Brien, Damien I., irischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (UK)].

Egon Zehnder Finanz AG, in Zug, CHE-102.484.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 980157).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IC-Revision AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Interconsulta, Revision- und Treuhand AG (CHE-105.836.816), in Zürich, Revisionsstelle.