Edouard Mahler Fils Frères S.A.

Edouard Mahler Fils Frères S.A., in Kreuzlingen, CHE-103.886.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005474554). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Bodensee Technologie AG, in Altnau (CHE-102.039.019), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Edouard Mahler Fils Frères S.A., in Kreuzlingen, CHE-103.886.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, S.0, Publ. 1904297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Christian, von Thal, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger, Fridolin [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Glarus Süd, in Altnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Luchsinger, Fridolin, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bär, Hanna, von Langrickenbach, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Edouard Mahler Fils Frères S.A., in Romanshorn, CHE-103.886.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 12.05.2000, S. 3217).

Statutenänderung:
19.12.2014.

Sitz neu:
Kreuzlingen.

Domizil neu:
Wydenmööslistrasse 20, 8280 Kreuzlingen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit Gütern aller Art, Erbringung von Beratungs-, Logistik- und Marketing Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Rechte, Patente, Lizenzen und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.12.2014 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Heinz, von Malters, in Romanshorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bodensee-Treuhand AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger, Fridolin, von Glarus Süd, in Altnau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Christian, von Thal, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Edouard Mahler Fils Frères SA, bisher in M ü n s t e r l i n g e n, Handel mit Wein und Getränken aller Art sowie damit im Zusammenhang stehenden Artikeln. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03. 07.1998, S. 4606).

Statutenänderung:
25.04.2000.

Firma neu:
Edouard Mahler Fils Frères S.A..

Sitz neu:
R o m a n s h o r n.

Domizil neu:
Herliszelgstrasse 3, 8590 Romanshorn.

Zweck neu:
Handel mit Gütern aller Art sowie Erbringung von Beratungs-, Logistik- und Marketing-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Lizenzen, Patente und Rechte erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktien neu:
12'500 Namenaktien zu CHF 10.- [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 250.-].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die der Verwaltung bekannte letzte Adresse, Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutishauser, Walter, von Münsterlingen, in Münsterlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gantenbein, Hanspeter, von Grabs, in Wuppenau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frei, Willi, von Hagenbuch, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Luchsinger Wirtschaftsberatung, in Kreuzlingen, Revisionsstelle;
Paganini, Nicolo, von Bischofszell, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Heinz, von Malters, in Romanshorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bodensee- Treuhand AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Edouard Mahler Fils Frères SA, in Münsterlingen, Handel mit Wein und Getränken aller Art sowie damit im Zusammenhang stehenden Artikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.1994, S. 5773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Marco, von Bütschwil, in Arnegg (Gossau SG), mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paganini, Nicolo, von Bischofszell, in Zihlschlacht (Zihlschlacht-Sitterdorf), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Edouard Mahler Fils Frères SA, in Zürich, Handel mit Wein und Getränken aller Art sowie damit in Zusammenhang stehenden Artikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.5 vom 7.1.1994 S.117). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Scherzingen Gde. Münsterlingen (SHAB Nr. 204 vom 20.10.1994, S. 5773) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Edouard Mahler Fils Frères SA, bisher in Zürich (SHAB Nr.5 vom 7.1.1994, S.117). Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 9.9.1994 wurde der Sitz nach Münsterlingen verlegt.

Zweck:
Handel mit Wein und Getränken aller Art sowie damit im Zusammenhang stehenden Artikeln. Die Gesellschaft kann Grundeigentum an- und verkaufen. Das voll liberierte Aktienkapital beträgt Fr.125000, eingeteilt in 500 Inhaberaktien zu Fr.250. Der Verwaltungsrat besteht aus 1 oder mehreren Mitgliedern. Publikationsorgan ist das SHAB. Die ursprünglichen Statuten vom 28.2./4.7.1963 revidiert 21.1./25.3.1993 wurden entsprechend geändert. Weitere Änderungen sind nicht publikationspflichtig.

Dem Verwaltungsrat gehören wie bisher an:
Walter Rutishauser, von und in Münsterlingen, Präsident mit Einzelunterschrift;
Hanspeter Gantenbein, von Grabs, in Wuppenau, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Willi Frei, von Hagenbuch, in Frauenfeld, Mitglied mit Einzelunterschrift, und Marco Bühler, von Bütschwil, in Gossau SG, Prokurist mit Einzelprokura.

Revisionsstelle wie bisher:
Luchsinger Wirtschaftsberatung, in Kreuzlingen.

Domizil:
c/o Weinkellereien Rutishauser, Post: 8596 Scherzingen.

Edouard Mahler Fils Frères SA, in Zürich , Handel mit Wein und Getränken aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.76 vom 21.4.1993 S.1910).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Herbert, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hauri, Arthur, von Müllheim und Reitnau, in Oetwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Previtali, Michel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wangler, Gotthard F., von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Candrian, Andreas Domenic, von Sagogn, in Würenlos, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Atag Ernst & Young AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger Wirtschaftsberatung, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Edouard Mahler Fils Frères SA, in Zürich , Betrieb einerWeinhandlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.92 vom 14.5.1992, S.2218).

Statuten geändert am:
21.1.1993, 25.3.1993.

Zweck neu:
Handel mit Wein und Getränken aller Art sowie damit in Zusammenhang stehenden Artikeln;
kann Grundeigentum an- und verkaufen.

Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu Fr.250 (bisher: 200 Inhaberaktien zu Fr.250 und 150 Inhaberaktien zu Fr.500).

Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung der Statuten über die Sacheinlage/-übernahme ist aufgehoben worden). (bisher: Gesellschaft übernahm Aktiven und Passiven der früheren Firma "Eduard Mahler", in Zürich, gemäss Kaufvertrag und Bilanz vom 30.6.1937 zum Übernahmepreis von Fr.65000 gegen Übergabe von 130 voll liberierten Gesellschaftsaktien;
näheres siehe Statuten).

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB oder telegraphisch.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohli Gaston, von Kilchberg ZH und Rüschegg, in Buchs ZH, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zogg Heini, von Wartau, in Glarus, Präsident des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeler Adrian, von Schänis, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busslinger Urs J., von Baden, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrats, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felder Anton, von Wolhusen, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrats, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutishauser Walter, von Scherzingen, in Scherzingen, Präsident des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift;
Gantenbein Hanspeter, von Grabs, in Wuppenau, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift;
Candrian Andreas Domenic, von Sagogn, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift;
Frei Willi, von Hagenbuch, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift;
Bühler Marco, von Bütschwil, in Gossau SG, mit Einzelprokura;
Atag Ernst & Young AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Edouard Mahler Fils Frères SA, in Zürich , Betrieb einerWeinhandlung (SHAB Nr.8 vom 14.1.1991, S.150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger Rudolf, Dr., von Cham, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer Edwin Albert, von Kirchberg SG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathys Rudolf, von Kölliken, in Kölliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Zogg Heini, von Wartau, in Glarus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeler Adrian, von Schänis, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Beeler Adrian, von Schänis, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Busslinger Urs J., von Baden, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felder Anton, von Wolhusen, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Übrige Zeichnungsberechtigte neu oder mutierend:
Hauri Arthur, von Müllheim und Reitnau, in Oetwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Previtali Michel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wangler Gotthard F., von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.