Eberhard Baustoffe Holding AG

Eberhard Baustoffe Holding AG, in Kloten, CHE-102.236.815, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, S.0, Publ. 2670317). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Eberhard Holding AG, in Kloten (CHE-110.060.524), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Eberhard Baustoffe Holding AG, in Kloten, CHE-102.236.815, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S. 40, Publ. 5066720).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Heinrich, von Kloten, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Stefan, von Kloten, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: OBT AG, in Zürich (CH-020.9.900.846-9)].

Hupfer Holding AG, bisher in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2007, S. 6, Publ. 4192024).

Statutenänderung:
28.05.2009.

Firma neu:
Eberhard Baustoffe Holding AG.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Steinackerstrasse 56, 8302 Kloten.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Erwerb sowie Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, insbesondere der Sand-, Kies-, Beton- und Baubranche. Sie bezweckt ferner, diese Unternehmungen zentral zu leiten, sie zu finanzieren, für sie Geschäfte zu vermitteln oder in ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen sowie weitere Dienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und diejenige der ihr angeschlossenen Unternehmungen sowie die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, wie insbesondere Patente und Lizenzen sowie Grundeigentum zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern.

Aktienkapital:
CHF 5'000'000.00.

Liberierung:
CHF 5'000'000.00.

Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Beteiligungen, Wertschriften, Edelmetalle und Barguthaben gemäss Aufstellungen per 31.12.1993 und Sacheinlagevertrag vom 14.06.1994 zum Preis von CHF 18'048'642.--, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 17'048'642.-- als freie Reserven verbucht wurden (wie bisher);
Beabsichtigte Sachübernahme: Geschäftsanteil der 'Canopy AG', in Glarus, von DM 749'000.-- zum Preis von CHF 3'395'466.-- sowie Geschäftsanteil der 'Cantilene AG', in Glarus, von DM 750'000.-- zum Preis von CHF 3'400'000.--, je der 'Hupfer Gesellschaft mit beschränkter Haftung', in Weil am Rhein (D) (wie bisher);
Sacheinlage: 2'000 Namenaktien der 'Hupfer AG', in Riehen, zu CHF 100.-- und 760 Namenaktien der 'Hupfer AG', in Riehen, zu CHF 5'000.--, gemäss Vertrag vom 21.06.1994 zum Preis von CHF 4'000'000.--, wofür 6'250 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 3'375 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben wurden (wie bisher);
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von der 'FELS-WERKE GmbH', in Goslar (D), 3'906 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Weiacher Kies AG', in Weiach, zum Preis von CHF 25'000'000.-- (wie bisher);
Sacheinlage: 844 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Weiacher Kies AG', in Weiach, gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.12.2002 zum Preis von CHF 5'400'000.--, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dross, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Tassin-la-Demi-Lune (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauron, Michel, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates und Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Heinz, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberhard, Heinrich, von Kloten, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberhard, Hans Rudolf, von Kloten, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst, Reinhard, von Würenlos, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG, in Zürich (CH-020.9.900.846-9), Revisionsstelle.

Hupfer Holding AG, in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2007, S. 6, Publ. 4192024). Die Gesellschaft (neu: Eberhard Baustoffe Holding AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kloten im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Hupfer Holding AG, in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2006, S. 6, Publ. 3194530).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Hupfer Holding AG, in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2005, S. 6, Publ. 2908386).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Basel, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Basel].

Hupfer Holding AG, in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2005, S. 6, Publ. 2652476).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dross, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Tassin-la-Demi-Lune (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sainte-Foy-Lès-Lyon (FR)].

Hupfer Holding AG, in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2004, S. 6, Publ. 2453130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfiffner, Raphael, von Quarten, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenal, Dr. Lucius, von Samnaun, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauron, Michel, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates und Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hupfer Holding AG, in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 13.01.2003, S. 5, Publ. 808498).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niehaus, Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dross, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Sainte-Foy-Lès-Lyon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
DELOITTE & TOUCHE AG, in Basel, Revisionsstelle.

Berichtigung des im SHAB Nr. 2 vom 07.01.2003, S. 6, Publ. 800070, publizierten TB-Eintrags Nr. 6807 vom 24.12.2002. Hupfer Holding AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 07.01.2003, S. 6, Publ. 800070).

Sacheinlage:
844 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Weiacher Kies AG', in Weiach, gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.12.2002 zum Preis von CHF 5'400'000.--, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden. [bisher: Sacheinlage und -übernahme: 844 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Weiacher Kies AG', in Weiach, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 20.12.2002 zum Preis von CHF 5'400'000.--, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 4'400'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].