EASY-CERT group AG

EASY-CERT group AG, in Frick, CHE-100.136.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258765).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jossen, Peter, von Naters, in Leuk, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzer, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Neubau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Marc, von Möriken-Wildegg, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küffer Heer, Susanna, von Glarus und Obersteckholz, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stelzl, Dr. Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Seiersberg (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Elvira Marie Louise, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerharter, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Ramsau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Felix, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

EASY-CERT group AG, in Frick, CHE-100.136.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niggli, Dr. Urs, von Wolfwil, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Marc, von Möriken-Wildegg, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

EASY-CERT group AG, in Frick, CHE-100.136.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2019, Publ. 1004796308).

Zweigniederlassung neu:
[Hauptsitz neu: bio.inspecta AG (CHE-321.916.165)] [gestrichen: Etagnières (CHE-190.999.508) (HR VD)].

EASY-CERT group AG, in Frick, CHE-100.136.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658355).

Domizil neu:
Ackerstrasse 117, 5070 Frick.

bio.inspecta AG, in Frick, CHE-100.136.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634850).

Statutenänderung:
07.06.2019. 07.06.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Austria Bio Garantie Holding GmbH, in Frick (CHE-335.824.782), gemäss Fusionsvertrag vom 02.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 304'881.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 198'576.02 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 8'633 Aktien zu CHF 11.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 94'963.00 erhöht.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 07.06.2019 Aktiven von CHF 3'394'472.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'115'681.12 auf die bio.inspecta AG, in Frick (CHE-321.916.165).

Gegenleistung:
9'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
EASY-CERT group AG.

Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland und Erbringung von umfassenden Management-Dienstleistungen für diese Unternehmen;
richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus und kann dementsprechend im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht;
kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen, wie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren, Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 201'608.00 [bisher: CHF 106'645.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 201'608.00 [bisher: CHF 106'645.00].

Aktien neu:
18'328 vinkulierte Namenaktien zu CHF 11.00 [bisher: 9'695 vinkulierte Namenaktien zu CHF 11.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Felix, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hockenjos, Christian, von Basel, in Palézieux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud, Andreas, von Schänis, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahdipour, Farzaneh, iranische Staatsangehörige, in Tehran (IR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Martin, von Vechigen, in Oeschgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Rolf, von Riggisberg, in Monthey, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärrer, Philippe, von Schaffhausen, in Rheinfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli Asobayire, Franziska, von Unterlunkhofen, in Niederlenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Dora, von Oberhof, in Frick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jossen, Peter, von Naters, in Leuk, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jossen-Zinsstag, Peter];
Stelzl, Dr. Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Seiersberg (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzer, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Neubau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matzenberger, Hans, österreichischer Staatsangehöriger, in Enzersfeld (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niggli, Dr. Urs, von Wolfwil, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritter, Christina, österreichische Staatsangehörige, in Buch in Tirol (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Ueli, von Schlossrued, in Schlossrued, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

bio.inspecta AG, in Frick, CHE-100.136.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611899).

Statutenänderung:
21.02.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 106'645.00 [bisher: CHF 969'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 106'645.00 [bisher: CHF 969'500.00].

Aktien neu:
9'695 vinkulierte Namenaktien zu CHF 11.00 [bisher: 7'195 Namenaktien zu CHF 100.00 und 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.02.2019 wird der Nennwert der 9'695 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 11.00 herabgesetzt und je CHF 89.00 pro Aktie den gesetzlichen Kapitaleinlagereserven zugewiesen;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.05.2019 festgestellt.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die Bestimmung betreffend Vorrecht bezüglich Dividende ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren ein Vorrecht bezüglich Dividende gemäss Statuten.]

bio.inspecta AG, in Frick, CHE-100.136.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497661).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Roger, von Oberriet (SG), in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sozzi, Nicole, von Remetschwil, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahdipour, Farzaneh, iranische Staatsangehörige, in Tehran (IR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Martin, von Vechigen, in Oeschgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Rolf, von Riggisberg, in Monthey, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli Asobayire, Franziska, von Unterlunkhofen, in Niederlenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

bio.inspecta AG, in Frick, CHE-100.136.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656947).

Zweigniederlassung neu:
Etagnières (CHE-190.999.508) (HR VD).

bio.inspecta AG, in Frick, CHE-100.136.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3410709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Franziska, von Adelboden, in Gebenstorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Andreas, von Schänis, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

bio.inspecta AG, in Frick, CHE-100.136.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2839943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Stefan, von Messen, in Fraubrunnen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Roger, von Oberriet (SG), in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.