DufourIm AG

DufourIm AG, in Zürich, CHE-109.905.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4186867).

Statutenänderung:
26.01.2021.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 08.10.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Zwei Liegenschaften an der Dufourstrasse 46 und 48, in Zürich, zum Kaufpreis von maximal CHF 16'500'000.--.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom 19.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.

DufourIm AG, in Zürich, CHE-109.905.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, Publ. 1109769).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juris Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.

DufourIm AG, in Zürich, CH-170.3.025.848-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2012, Publ. 6566578).

Domizil neu:
Färberstrasse 6, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juris Treuhand AG (CH-170.3.001.295-9), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Juris Treuhand AG].

DufourIm AG, in Zürich, CH-170.3.025.848-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 23, Publ. 5265664).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Have, Heino, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

DufourIm AG, in Zürich, CH-170.3.025.848-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2004, S. 18, Publ. 2066190).

Domizil neu:
Dufourstrasse 43, 8008 Zürich.

DufourIm AG, in Zürich, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 02.12.2003, S. 21, Publ. 2008356).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Have, Heino, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].

DufourIm AG (DufourIm SA) (DufourIm Ltd), Sitz Zug, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 07.07.2003, S. 21, Id. 1068320).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Zürich (SHAB Nr. 232 vom 02.12.2003, Seite 21).

DufourIm AG (DufourIm SA) (DufourIm Ltd), bisher in Zug, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 07.07.2003, S. 21).

Gründungsstatuten:
08.10.2002.

Statutenänderung:
20.11.2003.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Dufourstrasse 48, 8008 Zürich.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb, der Verwaltung und der Veräusserung von Immobilien, Beteiligungen und Vermögenswerten aller Art sowie in der Finanzierung von Unternehmungen und Handelsgesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Vertretungen, Lizenzen, Patente oder andere Arten von Immaterialgüterrechten begründen oder übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch entgeltlich oder unentgeltlich Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 2'150'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'150'000.--.

Aktien:
2'150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Zwei Liegenschaften an der Dufourstrasse 46 und 48, in Zürich, zum Kaufpreis von maximal CHF 16'500'000.-- [wie bisher];
Fusion: Übernahme der Aktiven von CHF 2'697'575.-- und der Passiven von CHF 155'345.-- der 'Hans Gerling GmbH', in Salenstein, gemäss Bilanz per 31.12.2002 und Fusionsvertrag vom 10.06.2003 in analoger Anwendung von Art. 748 OR. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Der Gesellschafter der übernommenen Gesellschaft erhält dafür 2'000 Namenaktien zu CHF1'000.-- der 'DufourIm AG' [wie bisher];
Fusion: Übernahme der Aktiven von CHF 591'060.-- und der Passiven von CHF 394'300.-- der 'Arhalde AG', in Salenstein, gemäss Bilanz per 31.12.2002 und Fusionsvertrag vom 06.06.2003 nach Massgabe von Art 748 OR. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Der Aktionär der übernommenen Gesellschaft erhält dafür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Dufourlm AG' [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen brieflich oder, nach Ermessen des Verwaltungsrates, durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Andreas, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juris Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle [wie bisher];
von Have, Heino, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

DufourIm AG (DufourIm SA) (DufourIm Ltd), Sitz Zug, Erbringung von Beratungs- und Treuhanddienstleistungen im Bereich Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2002, S. 15, Id. 686720).

Statutenänderung:
27.06.2003.

Zweck Neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien, Beteiligungen und Vermögenswerten aller Art sowie Finanzierung von Unternehmungen und Handelsgeschäften;
kann Vertretungen, Lizenzen, Patente oder andere Arten von Immaterialgüterrechten begründen oder übernehmen, entgeltliche oder unentgeltliche Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen.

Aktienkapital Geändert:
CHF 2'150'000 [bisher: CHF 100'000].

Liberierung:
CHF 2'150'000 [bisher: CHF 100'000], 2'150 Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000].

Qualifizierte Tatbestände Neu:
Fusion: Übernahme der Aktiven von CHF 2'697'575.00 und der Passiven von CHF 155'345.00 der 'Hans Gerling GmbH', in Salenstein, gemäss Bilanz per 31.12.2002 und Fusionsvertrag vom 10.06.2003 in analoger Anwendung von Art. 748 OR. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Der Gesellschafter der übernommenen Gesellschaft erhält dafür 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'DufourIm AG'.

Fusion:
Übernahme der Aktiven von CHF 591'060.00 und der Passiven von CHF 394'300.00 der 'Arhalde AG', in Salenstein, gemäss Bilanz per 31.12.2002 und Fusionsvertrag vom 06.06.2003 nach Massgabe von Art. 748 OR. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Der Aktionär der übernommenen Gesellschaft erhält dafür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'DufourIm AG'.

DufourIm AG (DufourIm SA) (DufourIm Ltd), Sitz Zug.

Domizil:
c/o Bär & Karrer, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.10.2002.

Zweck:
Erbringung von Beratungs- und Treuhanddienstleistungen im Bereich Immobilien, Finanz, Steuern und Recht;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.

Liberierung:
CHF 100'000, 100 Namenaktien zu CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände:
beabsichtigte Sachübernahme: Zwei Liegenschaften an der Dufourstrasse 46 und 48, in Zürich, zum Kaufpreis von maximal CHF 16'500'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Bär, Andreas, Heimat Zürich, in Zollikon, Mitglied mit Einzelunterschrift;
von Have, Heino, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Küsnacht ZH, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juris Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.