Creoptix AG

Creoptix AG, in Wädenswil, CHE-114.770.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005724608).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raquet, Line Stigen, norwegische Staatsangehörige, in Hinwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zürich AG (CHE-107.823.374), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mulder, Tom Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Utrecht (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nardiello, Cynzia, italienische Staatsangehörige, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.

Creoptix AG, in Wädenswil, CHE-114.770.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005674883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cottier, Kaspar, von Jaun, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raquet, Line Stigen, norwegische Staatsangehörige, in Hinwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mulder, Tom Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Utrecht (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Creoptix AG, in Wädenswil, CHE-114.770.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005668863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
NRP Audit GmbH (CHE-108.706.073), in Schlieren, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zürich AG (CHE-107.823.374), in Zürich, Revisionsstelle.

Creoptix AG, in Wädenswil, CHE-114.770.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665417).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Geräten und deren Bestandteilen, insbesondere im Bereich der optischen und biochemischen Sensorik. Die Gesellschaft kann geistiges Eigentum erwerben und verwerten, Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen erbringen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften, insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen, auch ohne adäquate Gegenleistung. Sie kann Kredite an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewähren. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und, unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere des BewG) Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann im In-/Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.

Creoptix AG, in Wädenswil, CHE-114.770.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005393902).

Statutenänderung:
14.12.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Geräten und deren Bestandteilen, insbesondere im Bereich der optischen und biochemischen Sensorik. Die Gesellschaft kann geistiges Eigentum erwerben und verwerten, Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen erbringen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften, insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen, auch ohne adäquate Gegenleistung. Sie kann Kredite an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewahren. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und, unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere des BewG) Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann im In-/Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.

Aktienkapital neu:
CHF 703'862.00 [bisher: CHF 656'227.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 703'862.00 [bisher: CHF 656'227.00].

Aktien neu:
703'862 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 111'548 Namenaktien zu CHF 1.00 und 544'679 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 22.10.2013 eingeführte und mit Beschluss vom 11.09.2019 geänderte Bestimmung betreffend die bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.09.2019 die mit Beschluss vom 22.10.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 21.10.2020 eingeführte Bestimmung betreffend die bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.10.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.09.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.09.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 572'863 Namenaktien zu CHF 1 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Creoptix AG, in Wädenswil, CHE-114.770.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246093).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radloff, Christian, von Oberhallau, in Southborough / MA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schier, Robert Karl, von Perroy, in Perroy, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bramwell, Nicola, britische Staatsangehörige, in Storrington (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörg, Jon Andri, von Lützelflüh, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruedin Rüsch, Jacqueline, von Cressier (NE), in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raquet, Line Stigen, norwegische Staatsangehörige, in Hinwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roberts, Duncan Morgan, britischer Staatsangehöriger, in Malvern (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Creoptix AG, in Wädenswil, CHE-114.770.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2020, Publ. 1005010405).

Statutenänderung:
22.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 656'227.00 [bisher: CHF 654'505.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 656'227.00 [bisher: CHF 654'505.00].

Aktien neu:
544'679 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 111'548 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 544'679 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 109'826 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Creoptix AG, in Wädenswil, CHE-114.770.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004928974).

Statutenänderung:
21.10.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 654'505.00 [bisher: CHF 653'528.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 654'505.00 [bisher: CHF 653'528.00].

Aktien neu:
544'679 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 109'826 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 544'679 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 108'849 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.10.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Creoptix AG, in Wädenswil, CHE-114.770.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793164).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Eduard, von Zürich und St. Gallen, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radloff, Christian, von Oberhallau, in Southborough / MA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bramwell, Nicola, britische Staatsangehörige, in Storrington (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Creoptix AG, in Wädenswil, CHE-114.770.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786088).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Végh, Matyas, von Tenniken, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schier, Robert Karl, von Perroy, in Perroy, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jörg, Jon Andri, von Lützelflüh, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Raquet, Line Stigen, norwegische Staatsangehörige, in Hinwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.