Corporate Counselling AG

Corporate Counselling AG, in Uster, CHE-102.199.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005186733).

Statutenänderung:
07.07.2022.

Sitz neu:
Wetzikon (ZH).

Domizil neu:
Höhenstrasse 5, 8620 Wetzikon ZH.

Corporate Counselling AG, in Uster, CHE-102.199.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582086).

Statutenänderung:
03.05.2021.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 3. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zogg, Louis, von Grabs, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Volketswil].

Berichtigung des im SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 8'582 vom 26.02.2019 Corporate Counselling AG, in Uster, CHE-102.199.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004577742).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zogg, Louis, von Grabs, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Haas Zogg, Christine, von Zürich, in Wetzikon (ZH), mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Corporate Counselling AG, in Uster, CHE-102.199.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2012, S.0, Publ. 6717944).

Domizil neu:
Gschwaderstrasse 37, 8610 Uster.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Beat, von Dietlikon, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas Zogg, Christine, von Zürich, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Nachtrag zum im SHAB Nr. 56 vom 23.03.2009 publizierten TR-Eintrag Nr. 10'419 vom 17.03.2009. Corporate Counselling AG, in Uster, CH-020.3.004.638-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6712834).

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Corporate Counselling AG, in Zollikon, CH-020.3.004.638-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2009, S. 27, Publ. 4936894).

Statutenänderung:
08.05.2012.

Sitz neu:
Uster.

Domizil neu:
Zentralstrasse 3, 8610 Uster.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dalmata, Dr. Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zogg, Louis, von Grabs, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Corporate Counselling AG, in Zollikon, CH-020.3.004.638-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2001, S. 5924).

Statutenänderung:
09.12.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementberatung und Projektführung in den Bereichen Logistik, Strategie, Finanzen und Controlling, Erwerb und Handel mit Lizenzrechten, Ausarbeitung von Analysen, Abwicklung und Vermittlung von Fusionen und Uebernahmen, Beteiligungserwerb und -verkauf sowie Vermittlung von Handels- und anderen Dienstleistungsgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Andrea, von Zürich, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Itinera AG, bisher in Zürich, Managementberatung und Projektführung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.1999, S. 8554).

Statutenänderung:
28.06.2001.

Firma neu:
Corporate Counselling AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Corporate Counselling SA) (Corporate Counselling Ltd).

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
c/o Dr. Kurt Dalmata, Seestrasse 8, 8702 Zollikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dalmata, Dr. Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Itinera AG, in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.1999, S. 1745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jetzer, Dr. Rolf P ., von Kilchberg ZH und Lengnau AG, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dalmata, Dr. Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Escher, Martin R., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Beat, von Dietlikon, in Dietlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gasser, Andrea, von Zürich, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Itinera AG, in Z ü r i c h, Erbringung von Managementberatung und Projektführung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.1994, S. 935).

Domizil neu:
c/o CCG Corporate Consulting Group AG, Lavaterstrasse 45, 8002 Zürich.