Consularia Treuhand AG

Consularia Treuhand AG, in Kilchberg (ZH), CHE-103.669.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, Publ. 5987856).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helbling, Bernhard, von Jona und Zürich, in Uetikon am See, mit Einzelprokura.

Consularia Treuhand AG, in Kilchberg ZH, CH-020.3.911.722-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2006, S. 21, Publ. 3485260).

Statutenänderung:
07.01.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Besorgung aller Treuhandgeschäfte, Buchführung, Revisionen, Steuer- und Unternehmensberatung, EDV-Organisation, Vermögensberatung und Vermögensverwaltungen aller Art, Anlageberatung, Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen sämtlicher Branchen sowie die Durchführung aller Geschäfte, die mit dem Hauptzweck in Verbindung stehen und diesen fördern können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SwissChart Consulting GmbH, in Sargans, Revisionsstelle.

Consularia Treuhand AG, in Kilchberg ZH, CH-020.3.911.722-5, Treuhandgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2002, S. 16, Publ. 655804).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consima Wirtschaftsprüfungs GmbH, in Sargans, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SwissChart Consulting GmbH, in Sargans, Revisionsstelle.

Consularia Treuhand AG, in Kilchberg ZH, Treuhandgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2002, S. 20, Publ. 570372).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Odile, von Holziken, in Bottighofen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Helbling, Bernhard, von Jona und Zürich, in Uetikon am See, mit Einzelprokura.

Helbling Versicherungen AG, in Kilchberg ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2001, S. 8926).

Statutenänderung:
4.07.2002.

Firma neu:
Consularia Treuhand AG.

Zweck neu:
Besorgung aller Treuhandgeschäfte, Buchführung, Revisionen, Steuer- und Unternehmensberatung, EDV-Organisation, Vermögensberatung und Vermögensverwaltungen aller Art, Anlageberatung, Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen sämtlicher Branchen sowie Durchführung aller Geschäfte, die mit dem Hauptzweck in Verbindung stehen und diesen fördern können;
kann Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie im Auftrag und für Rechnung Dritter Liegenschaften verwalten.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Helbling Versicherungen', in Kilchberg ZH, gemäss Bilanz per 31.12.1983 zum Preise von CHF 117 518.85, von dem CHF 90 000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, können Mitteilungen an sie durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

Helbling Versicherungen AG, in Kilchberg ZH, Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen sämtlicher Branchen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.1998, S. 4832).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consima Wirtschaftsprüfungs GmbH, in Sargans, Revisionsstelle [bisher: Integra Consulting GmbH, in Sargans].

Helbling Versicherungen AG, in Kilchberg ZH, Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen sämtlicher Branchen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.1998, S. 316).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Held, Hans-Uli, von Zürich und Weiningen TG, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger & Grolimund Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Dr. Peter, von Zürich und Jona, in Tägerwilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Integra Consulting GmbH, in Sargans, Revisionsstelle.

Helbling Versicherungen AG, in Kilchberg ZH, Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen sämtlicher Branchen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.1995, S.1616).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helbling, Bernhard, von Zürich und Jona, in Berikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Helbling Versicherungen AG, in Kilchberg ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.208 vom 25.10.1989 S.4330).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger & Grolimund Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Helbling Versicherungen AG, in Kilchberg (SHAB Nr.19 vom 26.1.1987, S.302). Strehler Matthias ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
Unterschrift erloschen.

Neues Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien:
Helbling Bernhard, von Zürich und Jona, in Berikon.