CMIT Customized Information Technology AG

CMIT Customized Information Technology AG, in Opfikon, CH-020.3.921.738-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2004, S. 16, Publ. 2419722).

Statutenänderung:
14.12.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Schärenfeld 15, 8052 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Ingenieurunternehmung für Produktion, Handel und Dienstleistungen auf dem Gebiet der EDV. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven des Geschäftsbereiches Software der 'Retel AG', in Opfikon-Glattbrugg, gemäss Aufteilungsbilanz per 31.7.1990 zum Preis von CHF 350'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.01.11 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger Treuhand, in Brugg, Revisionsstelle.

CMIT Customized Information Technology AG, in Opfikon, CH-020.3.921.738-4, Betrieb einer Ingenieurunternehmung für Produktion, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 06.08.2003, S. 16, Publ. 1116604).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reusser, Beatrix, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

CMIT Customized Information Technology AG, in Opfikon, Betrieb einer Ingenieurunternehmung für Produktion, Handel und Dienstleistungen auf dem Gebiet der EDV, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2002, S. 17, Publ. 645692).

Domizil neu:
Europa-Strasse 15, 8152 Glattbrugg [behördliche Umadressierung].

CMIT Customized Information Technology AG, in Opfikon, Betrieb einer Ingenieurunternehmung für Produktion, Handel und Dienstleistungen auf dem Gebiet der EDV, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2002, S. 13, Publ. 497142).

Statutenänderung:
6.06.2002.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 390'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) sowie 150 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 360 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) sowie 354 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.06.2002 wird der Nennwert von 140 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 100.-- herabgesetzt und je CHF 900.-- pro Aktie zurückbezahlt;
zudem werden 64 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.09.2002 festgestellt.

CMIT Customized Information Technology AG, in Opfikon, Betrieb einer Ingenieurunternehmung für Produktion, Handel und Dienstleistungen auf dem Gebiet der EDV, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2002, S. 18, Publ. 437638).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morel, René, von Rossenges, in Leuggern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Retel Software AG, in Opfikon, Ingenieurunternehmung für Produktion auf dem Gebiet der EDV, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.1996, S. 2670).

Statutenänderung:
20.03.2002.

Firma neu:
CMIT Customized Information Technology AG.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Retel Software AG, in Opfikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.166 vom 28.8.1990 S.3457).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger Treuhand, in Brugg, Revisionsstelle.

Retel Software AG, in Opfikon , Kanalstrasse 15, Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
3.8.1990.

Zweck:
Betrieb einer Ingenieurunternehmung für Produktion, Handel und Dienstleistungen auf dem Gebiet der EDV;
kann Grundeigentum erwerben, belasten oder veräussern sowie sich an anderen Geschäften beteiligen.

Grundkapital:
Fr.390000, voll liberiert, 360 Namenaktien zu Fr.100 (Stimmrechtsaktien) sowie 354 Namenaktien zu Fr.1000. Übernimmt den Geschäftsbereich Software der "Retel AG", in Opfikon-Glattbrugg, gemäss Aufteilungsbilanz per 31.7.1990 mit Aktiven von Fr.391964.35 und Passiven von Fr.41964.35 zum Übernahmepreis von Fr.350000, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wird.

Publikationsorgan:
SHAB. Verwaltungsrat von 1 oder mehreren Mitgliedern. Reusser Walter, von Zürich und Heiligenschwendi, in Zürich, Präsident mit Einzelunterschrift, und Morel René, von Rossenges, in Leuggern, Mitglied mit Einzelunterschrift.