CMB-Verwaltungs AG

CMB-Verwaltungs AG, in Winterthur, CHE-101.906.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, Publ. 1817673).

Postadresse neu:
[Postadresse ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 14.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle.

CMB-Verwaltungs AG, in Winterthur, CHE-101.906.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, Publ. 1065747).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Karl, von Heiden und Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänziger, Christian, von Winterthur und Heiden, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7)].

CMB-Verwaltungs AG, in Winterthur, CH-020.3.905.380-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, Publ. 1002593).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spuhler, Rosmarie, von Wislikofen, in Winterthur, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänziger, Margareta, von Winterthur und Heiden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Budliger Treuhand AG].

CMB-Verwaltungs AG, in Winterthur, CH-020.3.905.380-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 33, Publ. 5174906).

Statutenänderung:
03.07.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und Verwaltung sowie Finanzierung von Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Aktien neu:
30 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

CMB-Verwaltungs AG, in Winterthur, CH-020.3.905.380-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2009, S. 28, Publ. 4868538).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänziger, Christian, von Winterthur und Heiden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

CMB-Verwaltungs AG, in Winterthur, CH-020.3.905.380-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2004, S. 18, Publ. 2446112).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänziger, André, von Winterthur und Heiden, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Winterthur];
Bänziger, Martin, von Winterthur und Heiden, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Winterthur];
Bänziger, Urs, von Winterthur und Heiden, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Winterthur].

CMB-Verwaltungs AG, in Winterthur, CH-020.3.905.380-2, Führung und Verwaltung sowie Finanzierung von Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.1996, S. 2477).

Postadresse neu:
CMB-Verwaltungs AG, Postfach, 8401 Winterthur.

CMB-Verwaltungs AG, in Winterthur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.110 vom 10.6.1993 S.3013).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänziger, Karl, von Heiden und Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Charles, von Heiden und Winterthur, in Winterthur, Mitglied);
Bänziger, André, von Winterthur und Heiden, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bänziger, Christian, von Winterthur und Heiden, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bänziger, Martin, von Winterthur und Heiden, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bänziger, Urs, von Winterthur und Heiden, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bänziger, Margareta, von Winterthur und Heiden, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

CMB-Verwaltungs AG, in Winterthur , Führung und Verwaltung sowie Finanzierung von Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.194 vom 22.8.1988, S.3459).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budliger Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

CMB-Verwaltungs AG, in Winterthur 2 (SHAB Nr.152 vom 6.7.1981, S.2166). Statuten am 1.7.1988 geändert.

Neue Zweckumschreibung:
Führung und Verwaltung sowie Finanzierung von Gesellschaften;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern. Robert Sennhauser sen. ist infolge Todes aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen. Charles Bänziger, bisher Präsident des VR, ist nun einziges Mitglied des VR;
er führt weiterhin Einzelunterschrift.