Central Real Estate Holding AG

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261207).

Statutenänderung:
15.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 447'446'514.80 [bisher: CHF 425'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 447'446'514.80 [bisher: CHF 425'000'000.00].

Aktien neu:
9'449'768 Namenaktien zu CHF 47.35 [bisher: 8'500'000 Namenaktien zu CHF 50.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.2023 wird der Nennwert der 8'500'000 Namenaktien zu CHF 50.00 in einem ersten Schritt zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 49.682 herabgesetzt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.2023 wird der Nennwert der 8'500'000 Namenaktien zu CHF 49.682 auf CHF 47.35 in einem zweiten Schritt herabgesetzt und es werden CHF 2.332 je Namenaktie in die Kapitalreserve verbucht. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.05.2023 / 15.06.2023 949'768 voll liberierte Namenaktien zu CHF 47.35 ausgegeben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frehner, Stefan Markus, von Speicher, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halis, Munzur, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118519).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kräuchi, Dieter, von Bäriswil, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner, Stefan Markus, von Speicher, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945226).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mutschler, Christian, von Basel, in Oberwil (BL), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürst, Andreas Urs, von Basel, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebischer, Michel, von Guggisberg, in Hochdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Stephanie, von Trub, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2019, Publ. 1004736417).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetz Jenny, Anita, von Domat/Ems, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675127).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montanari, Mark Lorenz, von Olten, in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Memeti, Rinon, von Berneck, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürig, Benjamin, von Krauchthal, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romy Romerio Giudici, Isabelle, von Sorvilier, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kräuchi, Dieter, von Bäriswil, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Fabian, von Sursee, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stiffler, Conradin, von Davos, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürst, Andreas Urs, von Basel, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebischer, Michel, von Guggisberg, in Hochdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631161).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürig, Benjamin, von Krauchthal, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Central Real Estate Holding AG (Central Real Estate Holding SA) (Central Real Estate Holding Inc.), in Zürich, CHE-294.211.054, c/o Nova Property Fund Management AG, Feldeggstrasse 26, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.05.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das direkte und indirekte Erwerben, Halten, Verwalten, Vermitteln und Veräussern von Beteiligungen an inländischen Unternehmen aller Art, welche ihrerseits den Bau, den Erwerb, die Veräusserung, das Halten sowie den Umbau und die Bewirtschaftung von Immobilien aller Art, namentlich aber die Realisierung von grossen Arealüberbauungen und Entwicklungsprojekten, in der Schweiz bezwecken oder in Immobilien aller Art, namentlich in Areale und Entwicklungsprojekte, in der Schweiz investieren, sowie deren Finanzierung und alle damit verbundenen Tätigkeiten, einschliesslich die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Inland Grundeigentum und Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ferner direkte oder indirekte Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten jeglicher Art, einschliesslich Pfandrechte, Garantien und Bürgschaften, für direkte oder indirekte Tochtergesellschaften oder ihre direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, eingehen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Central Real Estate Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Central Real Estate Gruppe berücksichtigen.

Aktienkapital:
CHF 425'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 425'000'000.00.

Aktien:
8'500'000 Namenaktien zu CHF 50.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Central Real Estate Basel AG (CHE-460.985.578), in Basel, zum Preis von höchstens CHF 100'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, per E-Mail oder durch Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Montanari, Mark Lorenz, von Olten, in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Memeti, Rinon, von Berneck, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.