CCBI AG

Nachtrag zum im SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 39265 vom 27.09.2023 CCBI AG, in Zürich, CHE-100.759.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849387).

Aktien neu:
510'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [nicht: 510 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

CCBI AG, in Zürich, CHE-100.759.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005189818).

Statutenänderung:
22.09.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen, die Durchführung von Finanzgeschäften aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Treuhandbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Wertpapiere, immaterielle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.09.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamm, Dr. Werner, von Quarten und Filzbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edinger, Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Sylt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Edinger, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Schlangenbad (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Edinger, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesloch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Luciani, Lino, italienischer Staatsangehöriger, in Staufen, mit Einzelunterschrift.

CCBI AG, in Zürich, CHE-100.759.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004514719).

Aktien neu:
510 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 510 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

CCBI AG, in Zürich, CHE-100.759.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2331981).

Domizil neu:
Claridenstrasse 35, 8002 Zürich.

CCBI AG, in Zürich, CHE-100.759.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, Publ. 1697439).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edinger, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesloch (DE), mit Einzelprokura.

CCBI AG, in Zürich, CHE-100.759.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6803294).

Domizil neu:
Im Tiergarten 7, 8055 Zürich.

CCBI AG, in Zürich, CH-020.3.007.508-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2009, S. 28, Publ. 4857200).

Domizil neu:
Selnaustrasse 15, 8001 Zürich.

CCBI AG, in Zürich, CH-020.3.007.508-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.1999, S. 6193).

Statutenänderung:
05.12.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Durchführung von Finanzgeschäften aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Treuhandbereich. Ferner die Beratung von Unternehmen in allen Fragen der Informationsverarbeitung sowie die Entwicklung von Software. Sie kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen an solchen erwerben, veräussern, registrieren und verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften, Wertpapiere, immaterielle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasser & Leuenberger AG, in Zürich, Revisionsstelle.

CCBI AG, in Z ü r i c h, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30 .06.1998, S. 4472).

Statutenänderung:
18.03.1999.

Domizil neu:
c/o Fasser & Leuenberger AG, Selnaustrasse 15, 8002 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 510'000.- [bisher: CHF 950'000.-].

Aktien neu:
510 Inhaberaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.- und 800 Namenaktien zu CHF 1 000.-]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.3.1999 wird der Nennwert der 800 Namenaktien zu CHF 1'000.- auf CHF 450.- herabgesetzt und die Aktien dann in 360 Inhaberaktien zu CHF 1'000.- umgewandelt. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Befreiung der Aktionäre von ihrer Liberierungspflicht verwendet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.6 .1999 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasser & Leuenberger, Steuerberatung, Buchhaltung, Revisionen, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasser & Leuenberger AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Autinform AG, in Zürich, Beteiligungen, Finanzgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.1996, S. 5515).

Statutenänderung:
10.06.1998.

Firma neu:
CCBI AG.