Casa del Vino SA

Casa del Vino SA, in Dietikon, CHE-107.659.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005216966).

Statutenänderung:
04.09.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export sowie Handel und Vertrieb von Weinen. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Patente erwerben, verwerten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften mieten, erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, anderen verbundenen Unternehmen und Dritten, einschliesslich direkten und indirekten Aktionären, sowie den direkten und indirekten Tochtergesellschaften dieser Aktionäre, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen des konzerninternen Liquiditätsmanagements, Sicherheiten für Verpflichtungen dieser Unternehmen, einschliesslich Verpfändungen oder Sicherungsübereignung von Vermögenswerten der Gesellschaft, oder durch Garantien jeglicher Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich, gewähren. Die Gesellschaft kann Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief und/oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Casa del Vino SA, in Dietikon, CHE-107.659.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893304).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Philipp, von Büron, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Simon, von Rünenberg, in Ormalingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Casa del Vino SA, in Zürich, CHE-107.659.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851692).

Statutenänderung:
29.04.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Weinkeller Riegger AG, in Birrhard (CHE-105.898.562), gemäss Fusionsvertrag vom 29.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 22'869'995.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'371'145.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Sitz neu:
Dietikon.

Domizil neu:
Silbernstrasse 1, 8953 Dietikon.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 28.05.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kommanditgesellschaft Haus des Weins Ebinger & Co, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1995 mit Aktiven von CHF 1'007'830.01 (wovon CHF 4'840.-- für Goodwill) und Passiven von CHF 469'761.56, wofür 298 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 240'068.45 als Forderung gutgeschrieben werden.]

Casa del Vino SA, in Zürich, CHE-107.659.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, S.0, Publ. 3218059).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caluori, Marco A., von Zürich und Domat/Ems, in Birmensdorf ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Christoph Alexander, von Linden, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Casa del Vino Ebinger SA, in Zürich, CHE-107.659.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2890405).

Statutenänderung:
21.11.2016.

Firma neu:
Casa del Vino SA.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dautzenberg, Philipp, von Zürich, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Philipp, von Büron, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Casa del Vino Ebinger SA, in Zürich, CHE-107.659.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2838803).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RCI Revision AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Casa del Vino Ebinger SA, in Zürich, CHE-107.659.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1935059).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebinger, Frank, von Wäldi, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Philipp, von Büron, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dautzenberg, Philipp, von Zürich, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellizzari, Andrea, von Worb, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caluori, Marco A., von Zürich und Domat/Ems, in Birmensdorf ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Casa del Vino Ebinger SA, in Zürich, CHE-107.659.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2009, S. 24, Publ. 5233544).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Casa del Vino Unico SA, in Basel (CHE-115.823.471), gemäss Fusionsvertrag vom 18.12.2014 und Bilanz per 30.06.2014. Aktiven von CHF 153'035.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 592'379.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Casa del Vino Ebinger SA, in Zürich, CH-020.3.007.343-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2008, S. 22, Publ. 4367400).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caluori, Marco A., von Zürich und Domat/Ems, in Birmensdorf ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Casa del Vino Ebinger SA, in Zürich, CH-020.3.007.343-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 11.06.2003, S. 15, Publ. 1028124).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gray, Richard William, von Zürich, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebinger, Frank, von Wäldi, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].