Carnavi Management AG

Carnavi Management AG, in Freienbach, CH-130.0.007.363-8, Führung, Beratung und Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2004, S. 14, Publ. 2332078). Die Vorschriften von Art. 748 OR sind eingehalten. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Carnavi Management AG, in Freienbach, Führung, Ueberwachung, Beratung und Finanzierung von Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 17.06.2003, S. 11, Publ. 1036648). Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2004 infolge Fusion mit der Carnavi-Holding AG, in Freienbach. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Carnavi-Holding AG über.

Carnavi Management AG, in Freienbach, Führung, Ueberwachung, Beratung und Finanzierung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 10.09.1997, S. 6677).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlup, Ulrich, von Rapperswil BE, in Meikirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehriger, Dr. Willy, von Attiswil, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Hans, von Buchs SG, in Schindellegi, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Armin, von Hemberg, in Weesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Christian, von Fahrwangen, in Buttikon SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näher, Stephan, von Burgdorf, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Roland, von Tuggen, in Reichenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hahn-Woernle, Dr. Angelika, von Einsiedeln, in Alpthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Häuser, Dr. Angelika, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien].

Carnavi Management AG, in Freienbach, Führung, Überwachung, Beratung und Finanzierung von Unternehmungen aller Art usw. (SHAB Nr.81 vom 27.4.1995, S.2307).

Statutenänderung:
01.07.1997. Publikationspflichtige Tatsachen wurden davon nicht betroffen.

Ausgeschiedene Person und erloschene Unterschrift:
Dr. Heinz Brugger, Mitglied des Verwaltungsrates.

Leo Furrer, Delegierter des Verwaltungsrates, ist nun wohnhaft in Zug, Verwaltungsratsmitglied neu:
Ulrich Schlup, von Rapperswil BE, in Meikirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Carnavi Management AG, in Freienbach (SHAB Nr.3 vom 5.1.1995, S.64).

Änderung:
Leo Furrer, Mitglied und Delegierter des Verwaltungsrats (bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrats), neu mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Verwaltungsratsmitglieder neu:
Jean-Pierre Frésard, von Muriaux, in Münsingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, und Dr. Heinz Brugger, von Malters, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Carnavi Management AG, in Freienbach (SHAB Nr.3 vom 5.1.1995, S.64).

Kollektivprokura zu zweien wird erteilt an:
Dr. Angelika Häuser, von und in Einsiedeln, und Kurt Zimmermann, von Zürich, in Widen AG.

Polarco AG, in Geuensee, Verpflegungsbetriebe (SHAB Nr.148 vom 3.8.1993, S.4058). Diese Firma ist infolge Sitzverlegung nach Freienbach (SHAB Nr.3 vom 5.1.1995, S.64) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen erloschen.

Polarco AG, bisher in Geuensee, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.148 vom 3.8.1993, S.4058).

Ursprüngliche Statuten:
29.11.1975/Revision: 8.1.1987.

Statutenänderung:
Anpassung neues Aktienrecht 9.12.1994.

Firma nun:
Carnavi Management AG.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil:
Schwerzistrasse 34, 8807 Freienbach (bei J. Gattiker, Grossmetzgerei & Fleischhandel AG, Freienbach).

Zweck neu:
Führung, Überwachung, Beratung und Finanzierung von Unternehmungen aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktienkapital wie bisher:
Fr.150000.

Liberierung Aktienkapital wie bisher:
Fr.150000.

Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 150 Namenaktien zu Fr.1000).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen schriftlich.

Publikationsorgan:
SHAB.

Einziges Mitglied des Verwaltungsrats wie bisher:
Leo Furrer, von Zell ZH, in Wettswil, mit Einzelunterschrift.

Revisionsstelle wie bisher:
Truvag Revisions AG Sursee, in Sursee.

Polarco AG, in Geuensee , Verpflegungsbetriebe (SHAB Nr.17 vom 23.1.1987, S.279).

Revisionsstelle:
Truvag Revisions AG Sursee, in Sursee.