Cap Con AG

Cap Con AG, in Zug, CHE-100.798.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, S.24, Publ. 4863122).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Erwin, von Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ebersecken, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Koller, Armin, von Grossdietwil, in Seeberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fehraltorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Cap Con AG, in Zug, CH-170.3.018.120-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2007, S. 18, Publ. 3739620).

Statutenänderung:
15.01.2009.

Zweck neu:
Unternehmensberatung, insbesondere Beratung in sämtlichen Finanzangelegenheiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.11.1984 von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Walter Hölzle, von Winterthur, in Meggen, und Erwin Josef Steinmann, von Ebersecken, in Meggen, 10 Musterküchen, 1 Apparate-Wand sowie dazugehöriges Zusatz- und Dekorationsmaterial, Büro-, Lager- und Werkstatt-Einrichtungen, diverse Lagerware, Werkzeuge und Büromaterialien, einen Lieferwagen Hanomag Henschel F 35 sowie diverse Drucksachen, Hilfs- und Reinigungsmaterialien, alles gemäss separater Liste, zum Preise von CHF 50'000.00, welcher voll auf das Aktienkapital angerechnet wurde].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder nach Ermessen des Verwaltungsrats durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controllit AG, in Zug, Revisionsstelle.

Cap Con AG, in Zug, CH-170.3.018.120-6, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2004, S. 19, Publ. 2361242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willy Huber Treuhand, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controllit AG, in Zug, Revisionsstelle.

Cap Con AG (Cap Con Ltd) (Cap Con SA), Sitz Zug, (CH-170.3.018.120-6), Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.1995, S. 1003).

Eingetragene Personen Neu:
Willy Huber Treuhand, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Järmann, Hugo B., Heimat Röthenbach im Emmental, in Zug, Revisionsstelle].

Cap Con AG, bisher in Baar, Unternehmensberatung usw. (SHAB Nr.23 vom 3.2.1993, S.549).

Statutenänderung:
20. Januar 1995. Neuer Sitz Zug.

Adresse:
Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug.

Neue Centra AG, in Stansstad , Handel mit und Montage von Küchen usw. (SHAB Nr.148 vom 2.8.1990, S.3100). Diese Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar (SHAB Nr.23 vom 3.2.1993, S.549) im Handelsregister Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Neue Centra AG, bisher in Stansstad (SHAB Nr.148 vom 2.8.1990, S.3100).

Statutenänderung:
19. Januar 1993. Neuer Sitz Baar.

Adresse:
Lättichstrasse 1, 6340 Baar.

Neue Firma:
Cap Con AG (Cap Con Ltd) (Cap Con SA).

Neuer Zweck:
Unternehmungsberatung, insbesondere Beratung in sämtlichen Finanzangelegenheiten;
kann Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Ursprüngliche Statuten:
23.11.1984.

Aktienkapital:
Fr.100000, voll liberiert, 100 Namenaktien zu Fr.1000. Die Gesellschaft übernahm anlässlich der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.11.1984 von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Walter Hölzle, von Winterthur, in Meggen, und Erwin Josef Steinmann, von Ebersecken, in Meggen, 10 Musterküchen, 1 Apparate-Wand sowie dazugehöriges Zusatz- und Dekorationsmaterial, Büro-, Lager- und Werkstatteinrichtungen, diverse Lagerware, Werkzeuge und Büromaterialien, einen Lieferwagen Hanomag Henschel F35 sowie diverse Drucksachen, Hilfs- und Reinigungsmaterialien, alles gemäss separater Liste, zum Preise von Fr.50000, welcher voll auf das Aktienkapital angerechnet wurde.

Publikationsorgan:
SHAB. Ruth Staub und Urs Wettstein sind aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen. Erwin Steinmann, von Ebersecken, in Meggen, Präsident, und Armin Koller, von Grossdietwil, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrats, zeichnen nicht mehr kollektiv zu zweien, sondern einzeln.

Revisionsstelle:
Hugo B. Järmann, von Röthenbach im Emmental, in Zug.

Neue Centra AG, in Stansstad , Handel mit und Montage von Küchen usw. (SHAB Nr.12 vom 18.1.1990, S.209).

Neues Domizil:
Rotzbergstrasse 7, 6362 Stansstad.

Neue Centra AG, in Littau , Handel mit Küchen und Zubehör usw. (SHAB Nr.286 vom 6.12.1984, S.4344). Diese Firma ist infolge Sitzverlegung nach Stansstad (SHAB Nr.12 vom 18.1.1990, S.209) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen erloschen.

Neue Centra AG, bisher in Littau , Vertrieb von und Handel mit Küchen usw. (SHAB Nr.286 vom 6.12.1984, S.4344). An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 8. Dezember 1989 hat die Gesellschaft ihre Statuten, die ursprünglich vom 23. November 1984 datieren, geändert. Sitzverlegung nach Stansstad.

Neuer Zweck:
Handel mit und Montage von Küchen, deren Zubehör und ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen oder andere Rechte an solchen Produkten erwerben, Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Grundkapital:
Fr.100000, voll liberiert, eingeteilt in 100 Namenaktien zu Fr.1000.

Sacheinlage anlässlich der Gründung:
10 Musterküchen, 1 Apparatewand mit Zustz- und Dekorationsmaterial, Büro-, Lager- und Werkstatteinrichtungen, diverse Lagerware, Werkzeuge und Büromaterialien, 1 Lieferwagen Hanomag Henschel F 35 sowie diverse Drucksachen, Hilfs- und Reinigungsmaterialien zum Preise von Fr.50000, welcher Betrag voll an das Grundkapital angerechnet wurde.

Publikationsorgan:
SHAB.

Verwaltungsrat:
1 oder mehrere Mitglieder.

Diesem gehören mit Kollektivunterschrift zu zweien an:
Erwin (bisher Erwin Josef) Steinmann, von Ebersecken, in Meggen, nun Präsident (bisher Mitglied);
Armin Koller, von Grossdietwil, in Fehraltorf (neu);
Ruth Staub, von Menzingen, in Rotkreuz, Gemeinde Risch (neu), und Urs Wettstein, von Sempach und Mellingen, in Kilchberg ZH (neu). Walter Hölzle, Präsident, und Heinz Walker sind aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen.

Domizil:
Stanserstrasse 23, 6362 Stansstad.