Calypta AG

Calypta AG, in Zürich, CHE-101.521.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199753).

Statutenänderung:
11.03.2022.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
c/o Simon Birlin, Wright-Strasse 35, 8152 Glattpark (Opfikon).

Calypta AG, in Zürich, CHE-101.521.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, S.0, Publ. 6269446).

Statutenänderung:
29.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bodenbelägen, Plattenarbeiten, Umbauten, Renovationen, Gartenunterhaltsarbeiten sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birlin, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Calypta AG, bisher in Lachen, CH-160.3.000.289-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 16, Publ. 5926206).

Statutenänderung:
21.06.2011.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Culmannstrasse 45, 8006 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shumolli, Fejsal, montenegrinischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Calypta AG, in Lachen, CH-160.3.000.289-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 16, Publ. 5926206). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Calypta AG, in Lachen, CH-160.3.000.289-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 22, Publ. 5154868).

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.

Calypta AG, in Lachen, CH-160.3.000.289-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2008, S. 14, Publ. 4432438).

Statutenänderung:
17.06.2009. Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder durch eingeschriebenen Brief an die letztbekannte Adresse]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet & Lehner Treuhand AG (CH-160.3.000.252-7), in Glarus, Revisionsstelle.

Calypta AG, in Glarus, CH-160.3.000.289-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2002, S. 7, Publ. 778066). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lachen SZ im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Adresse:
Calypta AG, bei BSU Schnidrig GmbH, St. Gallerstrasse 51, 8853 Lachen.

Calypta AG, bisher in Glarus, CH-160.3.000.289-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2002, S. 7).

Gründungsstatuten:
28.10.1988.

Statutenänderung:
18.03.2008.

Sitz neu:
Lachen.

Domizil neu:
bei BSU Schnidrig GmbH, St. Gallerstrasse 51, 8853 Lachen.

Zweck neu:
Ausführung von Bodenbelägen, Plattenarbeiten, Umbauten, Renovationen, Gartenunterhaltsarbeiten sowie Handel mit Waren aller Art.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder durch eingeschriebenen Brief an die letztbekannte Adresse [wie bisher];
[Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Gestrichene Personen und Unterschriften:
Nemec, Victor, von Österreich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bernet, Jakob, von Gommiswald, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Liechti, André, von Lauperswil, in Niederglatt, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birlin, Simon, von Deutschland, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hösli, Jakob, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shumolli, Fejsal, von Montenegro, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet & Lehner Treuhand AG (CH-160.3.000.252-7), in Glarus, Revisionsstelle.

Calypta AG, in Glarus, Herstellung und Vertrieb von pflanzlichen und organischen Rohprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.1989, S. 1747).

Statutenänderung:
12.12.2002.

Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von pflanzlichen und organischen Rohprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.--.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 500.--].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder durch eingeschriebenen Brief an die letztbekannte Adresse. Die Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 50'000.-- auf CHF 100'000.-- erfolgte durch Erhöhung des Nennwertes der 100 Inhaberaktien von CHF 500.-- auf CHF 1'000.--.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krupicka, Tanja, von Zollikon, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Jakob, von Gommiswald, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Liechti, André, von Lauperswil, in Niederglatt, Revisionsstelle.

Calypta AG, in Glarus , pflanzliche und organische Rohprodukte (SHAB Nr.263 vom 10.11.1988, S.4566). Dr. Jörg Wild ist aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen.

Neu als einziges Mitglied mit Einzelunterschrift wurde in den VR gewählt:
Tanja Krupicka, von Zollikon, in Zürich.

Zum Geschäftsführer mit Einzelunterschrift wurde ernannt:
Victor Nemec, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich.