Caloflex AG

Caloflex AG, in Uster, CHE-105.963.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 12.06.2003, S.20, Publ. 1030338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Caloflex AG, in Uster, Handel mit wärmetechnischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 17, Publ. 723770). Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2003 infolge Fusion mit der Stierli AG Stahlhandel, in Uster. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 01.01.2003 durch Universalsukzession auf die Stierli AG Stahlhandel über.

Caloflex AG, in Uster, Handel mit wärmetechnischen Anlagen sowie Gütern auf diesem Fachgebiet, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2000, S. 4215).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Peter, von Hinwil, in Bettwiesen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetzel, Peter, von Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Caloflex AG, in U s t e r , Handel mit wärmetechnischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.1999, S. 1689).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Wilfried, von Wila, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Caloflex AG, in U s t e r, Handel mit wärmetechnischen Anlagen sowie Gütern auf diesem Fachgebiet, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.1998, S. 7159).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Städler, Urs, von Altstätten, in Würenlos, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Peter, von Hinwil, in Bettwiesen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Caloflex AG, in Uster, Handel mit wärmetechnischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 01.10.1997, S. 7184).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Wilfried, von Wila, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Caloflex AG, bisher in Volketswil, Handel mit wärmetechnischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.61 vom 02.04.1997, S.2169).

Statutenänderung:
20.08.1997.

Sitz neu:
Uster.

Domizil neu:
Grossrietstrasse, 8606 Nänikon.

Caloflex AG, in Volketswil, Handel mit wärmetechnischen Anlagen, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.16 vom 24.01.1995, S.431).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle;
Werner, Beat, von Merishausen, in Kloten, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Hardmeier, Georg, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werner, Ramon, von Merishausen und Neuhausen am Rheinfall, in Buchs ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beugger, Willi, von Oltingen, in Flurlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig, Max Th., von Obersteckholz, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Urs, von Däniken, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nef, Mario, von Gais, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler, Urs, von Altstätten, in Würenlos, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dettmann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Caloflex AG, in Volketswil, Handel mit wärmetechnischen Anlagen sowie Gütern auf diesem Fachgebiet, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.252 vom 29.12.1992 S.6047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flammer, Hermann, von Zuzwil SG, in Basadingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renner, Hans-Peter, von Schaffhausen und Zürich, in Dällikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Beat, von Merishausen, in Kloten, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Hardmeier, Georg, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werner, Ramon, von Merishausen und Neuhausen am Rheinfall, in Buchs ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beugger, Willi, von Oltingen, in Flurlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Caloflex AG, in Volketswil , Projektierung und Erstellung von wärmetechnischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.145 vom 30.7.1991, S.3313).

Statuten geändert am:
10.12.1992.

Zweck neu:
Handel mit wärmetechnischen Anlagen sowie Gütern auf diesem Fachgebiet;
kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie alle Immobiliengeschäfte tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.

Aktienkaptial neu:
Fr.1000000 (bisher: Fr.500000).

Liberierung neu:
Fr.1000000.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu Fr.100 (Stimmrechtsaktien) und 950 Namenaktien zu Fr.1000 [bisher: 450 Namenaktien zu Fr.1000 und 500 Namenaktien zu Fr.100 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.

Revisoren neu:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.