CALESI AG

CALESI AG, in Luzern, CHE-110.352.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005576857).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Caroline, von Meggen, in Meggen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

CALESI AG, in Luzern, CHE-110.352.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3491769).

Statutenänderung:
30.09.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland sowie die eigene Vermögensverwaltung. Sie kann jede Tätigkeit ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang steht. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien oder anderweitige Sicherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 11'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
110'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Maximilian, von Meggen, in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Klink, Caroline, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige].

CALESI AG, in Luzern, CHE-110.352.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, Publ. 5977528).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern];
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6)].

CALESI AG, in Zug, CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 21, Publ. 5661616). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

CALESI AG, bisher in Zug, CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 21, Publ. 5661616).

Gründungsstatuten:
12.12.2003.

Statutenänderung:
27.12.2010.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Brunnhalde 10, 6006 Luzern.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland sowie Vermögensverwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6), in Zug, Revisionsstelle [bisher:Buchhaltungs- und Revisions-AG].

CALESI AG, in Zug, CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 23, Publ. 5480428).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Luzern].

AVERIA AG, in Zug, CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2008, S. 17, Publ. 4340426).

Statutenänderung:
27.01.2010.

Firma neu:
CALESI AG.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland sowie Vermögensverwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

AVERIA AG, in Zug, CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2007, S. 16, Publ. 3893826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klink, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Thalmann, Dr. Paul, von Jonschwil, in Oberwil bei Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Einzelunterschrift].

AVERIA AG, in Zug, CH-170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2006, S. 17, Publ. 3578136).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.

AVERIA AG, Sitz Zug, CH-170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2006, S. 19, Id. 3537166).

Eingetragene Personen Geändert:
Klink, Caroline, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Luzern, Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (DE)].