CALEB AG

Caleb AG, in St. Gallen, CHE-103.913.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S.21, Publ. 5974720).

Statutenänderung:
19.10.2020.

Firma neu:
CALEB AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktien neu:
220 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 220 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Caleb AG, in Rickenbach TG, CH-440.3.002.899-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2009, S. 16, Publ. 4934152). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Caleb AG, bisher in Rickenbach TG, CH-440.3.002.899-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2009, S. 16, Publ. 4934152).

Gründungsstatuten:
07.10.1977.

Statutenänderung:
23.12.2010.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
c/o Granosa AG, Poststrasse 15, 9000 St. Gallen.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 220'000.00.

Liberierung:
CHF 220'000.00.

Aktien:
220 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre können auch per Brief, E-Mail oder Fax erfolgen, wenn der Gesellschaft Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tamburlini, Marco, von Affoltern am Albis und St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Hansjürg, von Häggenschwil, in Gossau SG, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Armin, von Häggenschwil, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrari-Eberle, Corinne, von Häggenschwil und Locarno, in Singapur (SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG, Filiale St. Gallen (CH-320.9.039.738-3), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Christian, von Häggenschwil, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].