Brillehus Diethelm AG

Brillehus Beat Diethelm AG, in Teufen AR, CH-300.3.010.869-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 22.12.2000, S. 8792).

Statutenänderung:
2.05.2008.

Firma neu:
Brillehus Diethelm AG.

Zweck neu:
Betrieb eines Fachgeschäftes für Brillenoptik, Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, Sportbrillen und allen artverwandten Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romag Immobilien-Treuhand Martin Gschwend, in Altstätten, Revisionsstelle.

Brillehus Beat Diethelm AG, in T e u f e n A R , Handel mit Artikeln des Optikergewerbes usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.1998, S. 4724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Beat, von Galgenen, in Altstätten SG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Diethelm, Rosmarie, von Galgenen, in Altstätten SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Romag Immobilien-Treuhand Rosmarie Gschwend, in Altstätten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Roland, von Galgenen, in Teufen AR, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Diethelm, Katja, von Galgenen, in Teufen AR, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Romag Immobilien- Treuhand Martin Gschwend, in Altstätten, Revisionsstelle.

Brillehus Beat Diethelm AG, in Teufen AR, Handel mit Artikeln des Optikergewerbes usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.10 vom 16.01.1995, S.282).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Brillehus Säntis AG, in Teufen AR. Aktiven von 1203506.05 und Passiven von Fr.871289.70 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.1998 und Fusionsbilanz per 01.01.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital bleibt unverändert.