Boxalino AG

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004757992).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
COMPTAG treuhand ag (CHE-105.848.535), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
inspecta treuhand ag (CHE-107.263.624), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, S.0, Publ. 2955007).

Statutenänderung:
04.11.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 966'100.00 [bisher: CHF 944'360.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 966'100.00 [bisher: CHF 944'360.00].

Aktien neu:
96'610 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 94'436 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.11.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 250'000.00 verrechnet, wofür 2'174 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2665943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
COMPTAG treuhand ag (CHE-105.848.535), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Erich Makoto, von Luzern, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sagarra, Diego Pascal, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutishauser, Dr. Peter, von Bottighofen, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen und Hohentannen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Dr. Andreas Martin, von Kirchberg SG, in Wettswil am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paillard, Sylvain, von Genf, in Elsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genf, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammann, Michael, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1586893).

Statutenänderung:
21.08.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 944'360.00 [bisher: CHF 674'730.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 944'360.00 [bisher: CHF 674'730.00].

Aktien neu:
94'436 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 67'473 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.08.2014 die mit Beschluss vom 01.04.2014 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.04.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2014, Publ. 1443649).

Statutenänderung:
23.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 674'730.00 [bisher: CHF 544'730.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 674'730.00 [bisher: CHF 544'730.00].

Aktien neu:
67'473 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 54'473 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1315865).

Statutenänderung:
01.04.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.04.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1231617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Dr. Andreas Martin, von Kirchberg SG, in Wettswil am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schönenberger, Andreas Martin, Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Paillard, Sylvain, von Genf, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammann, Michael, von Winterthur, in Neftenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Boxalino AG, in Wallisellen, CHE-101.628.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7181136).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutishauser, Dr. Peter, von Bottighofen, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen und Hohentannen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Boxalino AG, in Wallisellen, CH-020.3.005.574-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6832742).

Statutenänderung:
19.03.2013, 22.04.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 544'730.00 [bisher: CHF 341'240.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 544'730.00 [bisher: CHF 341'240.00].

Aktien neu:
54'473 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 34'124 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.04.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 152'774.00 verrechnet, wofür 4'129 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Matthias, von St. Gallen und Hohentannen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schönenberger, Andreas Martin, von Kirchberg SG, in Wettswil am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Erich Makoto, von Luzern, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sagarra, Diego Pascal, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.