box8 AG

box8 AG, in Zürich, CHE-114.790.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3712307).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Svehla, Heidemarie, deutsche Staatsangehörige, in Kitzbühel (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schwatlo, Heidemarie].

box8 AG, in Zürich, CHE-114.790.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, Publ. 2412637).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwatlo, Heidemarie, deutsche Staatsangehörige, in Kitzbühel (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wagner, Patrik, von Wattwil, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

box8 AG, in Küsnacht ZH, CHE-114.790.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2010, S. 29, Publ. 5608896).

Statutenänderung:
30.09.2015.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
General Wille-Strasse 10, 8002 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief.

box8 AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.033.654-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 25, Publ. 4952588).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwatlo, Heidemarie, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:Svehla, Heidemarie].

box8 AG (box8 SA) (box8 Ltd), in Küsnacht ZH, CH-020.3.033.654-4, Zumikerstrasse 10, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.03.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Consultingdienstleistungen aller Art, das Asset Risk Management, das Konfliktmanagement und die Business Mediation mit Schwerpunkt bei Finanzierungen und im Immobilienbereich, den Handel mit Immobilien im In- und Ausland sowie die Unterstützung bei Verwaltungsratsmandaten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, insbesondere die Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften, sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen brieflich, oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 19.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Svehla, Heidemarie, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.