Bovesta AG

Bovesta AG, in Schwyz, CHE-104.763.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659953).

Statutenänderung:
24.08.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Grundeigentum und die Errichtung von Wohn- und Geschäftshäusern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen gründen sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann stimmen- und/oder kapitalmässig verbundenen Gesellschaften und Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Sie kann Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, E-Mail oder in anderer elektronischer Form, sofern das Gesetz keine abweichenden zwingenden Bestimmungen enthält. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 24.08.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle.

Bovesta AG, in Schwyz, CHE-104.763.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbühl-Bolfing, Agnes, von Wolfenschiessen und Schwyz, in Rickenbach bei Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbühl, Silvia, von Schwyz und Wolfenschiessen, in Schwyz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, Delegierte, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Achermann, Gregor, von Buochs, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laimbacher, Benno, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbühl-Bolfing, Anton Ferdinand, genannt Toni, von Wolfenschiessen, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Bovesta AG, in Schwyz, CHE-104.763.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971739).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle.

Bovesta AG, in Schwyz, CHE-104.763.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbühl, Nicolas T., von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Bovesta AG, in Schwyz, CHE-104.763.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011411).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Gregor, von Buochs, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Bovesta AG, in Schwyz, CHE-104.763.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, Publ. 1912657).

Domizil neu:
Gätzlistrasse 6, 6438 Ibach.

Bovesta AG, in Schwyz, CHE-104.763.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2011, Publ. 6145256).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Gregor, von Buochs, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbühl, Nicolas T., von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: Treuhand- u. Revisionsges. Mattig-Suter und Partner].

Bovesta AG, in Schwyz, CH-130.0.000.075-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2007, S. 19, Publ. 4007176).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbühl, Toni (1967), von Wolfenschiessen, in Rickenbach bei Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbühl, Silvia, von Schwyz und Wolfenschiessen, in Rickenbach SZ, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher:in Rickenbach b. Schwyz, Präsidentin und Delegierte mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Bovesta AG, in Schwyz, CH-130.0.000.075-6, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundeigentum, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2007, S. 13, Publ. 3756934).

Statutenänderung:
25.06.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.-- [bisher: CHF 1'100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.--.

Aktien neu:
240 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5'000.-- [bisher: 220 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5000].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 25.6.2007 gemäss Vertrag vom 25.6.2007 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Camenzind's Erben AG, Bauunternehmung Gersau, in Gersau, wofür 20 Namenaktien zu CHF 5'000.-- ausgegeben werden.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Camenzind's Erben AG, Baugeschäft Gersau, in Gersau (CH-130.0.002.072-9), gemäss Fusionsvertrag vom 25.6.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 357'055.70 und Fremdkapital von CHF 21'819.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.

Bovesta AG, in Schwyz, CH-130.0.000.075-6, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundeigentum, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 17, Publ. 3447012).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbühl-Bolfing, Toni, von Wolfenschiessen, in Rickenbach bei Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter];
Zumbühl, Silvia, von Schwyz und Wolfenschiessen, in Rickenbach b. Schwyz, Präsidentin und Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Zumbühl, Toni (1967), von Wolfenschiessen, in Rickenbach bei Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.