Bouchard et Cie SA

Bouchard et Cie SA, in Baar, CHE-101.857.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999555).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jedrzejewski, Artur, polnischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Leonardi, Francesco, von Mezzovico-Vira, in Chiasso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Bouchard et Cie SA, in Baar, CHE-101.857.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2019, Publ. 1004775602).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jedrzejewski, Artur, polnischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Bouchard et Cie SA, in Zug, CHE-101.857.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, S.20, Publ. 6034066).

Statutenänderung:
04.11.2019.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar.

Bouchard et Cie SA, in Zug, CH-550.0.114.161-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 19, Publ. 5792838).

Statutenänderung:
07.02.2011.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf jeglicher Art von Vermögen, Wirtschaftsgütern, Aktien, Anteilen oder sonstigen Beteiligungen an Handels-, Immobilien- oder Industrieunternehmen in der Schweiz und im Ausland, Firmenneugründungen und Finanzierungen, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immobilien oder Anteilen an Immobilien, Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds, Beratung und Vermittlung bei allen genannten Transaktionen in der Schweiz und im Ausland, Auflegen und Verwaltung von Immobilienfonds, Bau, Umbau, Erweiterung und Abriss von Gebäuden, Aufnahme von Darlehen und Hypotheken zum Zwecke der Durchführung der genannten Projekte, direkte und indirekte Vertretung Dritter bei allen genannten Transaktionen, Investitionen durch direkte oder indirekte Beteiligung oder Finanzierungen jeglicher Gesellschaften, welche die genannten Gesellschaftszwecke erfüllen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riesen, Ernest, von Rüschegg, in Crans-près-Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heller, Jean-Pierre, von Willisau Land, in Crissier, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jedrzejewski, Artur, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Bouchard et Cie SA, in Zug, CH-550.0.114.161-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2006, S. 17, Publ. 3270588).

Domizil neu:
Dammstrasse 19, 6300 Zug.

Bouchard et Cie SA (Bouchard et Cie AG), Sitz Zug, CH-550.0.114.161-1, Erwerb, Verwaltung und Verkauf jeglicher Art von Aktien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2001, S. 168).

Domizil Neu:
c/o Curator & Horwath AG, Zweigniederlassung Zug, Industriestrasse 7, 6301 Zug.

Bouchard et Cie S.A., à C r a n s - p r è s - C é l i g n y , opérations financières (FOSC du 12.09.1997, p. 6743). La société ayant transféré son siège à Zoug (FOSC du 9.1.2001, p. 168), la raison sociale est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Bouchard et Cie SA, Sitz [bisher: C r a n s - p r è s - C é l i g n y ], Erwerb, Verwaltung und Verkauf jeglicher Art von Aktien, Aktiengesellschaft (SHAB vom 12.09.1997, Seite 6743).

Statutenänderung:
22.12.2000.

Übersetzungen der Firma Neu:
(Bouchard et Cie AG).

Sitz Neu:
Z u g .

Domizil Neu:
c/o Curator AG, Industriestrasse 7, 6300 Zug.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf jeglicher Art von Aktien, Anteilen oder sonstigen Beteiligungen an Handels-, Immobilien- oder Industrieunternehmen in der Schweiz und im Ausland, Firmenneugründungen und Finanzierungen, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immobilien oder Anteilen an Immobilien, Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds, Auflegen und Verwaltung von Immobilienfonds, Bau, Umbau, Erweiterung und Abriss von Gebäuden, Aufnahme von Darlehen und Hypotheken zum Zwecke der Durchführung der genannten Projekte, Beratung und Vermittlung beim An- und Verkauf von Immobilien, insbesondere Hotelimmobilien im In- und Ausland, direkte und indirekte Vertretung Dritter bei allen genannten Transaktionen, Investitionen durch direkte oder indirekte Beteiligung oder Finanzierungen jeglicher Gesellschaften, die die genannten Gesellschaftszwecke erfüllen;
kann sich mit allen Handels-, Finanz- und Immobiliengeschäften befassen sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Aktienkapital Geändert:
CHF 50'000.

Liberierung:
CHF 50'000, 50 Namenaktien zu CHF 1'000, [bisher: 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000].

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Bisher:
Riesen, Ernest, Heimat Rüschegg, in Crans-près-Céligny, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Heller, Jean-Pierre, Heimat Willisau Land, in Crissier, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Russel Diplock, Philip, Heimat Vereinigtes Königreich, in Guernsey (UK), Prokurist mit Einzelprokura].

Bouchard & Cie S.A., à Lutry (FOSC du 20.6.1989, p.2565). Raison sociale radiée d'office par suite de transfert du siège à Crans-près-Céligny (FOSC du 12.9.1997, p.6743).

Bouchard et Cie S.A., précédemment à Lutry (FOSC du 20.06.1989, p.2565). Siège transféré à Crans-près-Céligny, chemin de Varmey 7, c/o Ernest Riesen. Le capital-actions de fr.50000, divise en 50 actions de fr.1000, nominatives avec restrictions à la transmissibilité, est maintenant entièrement libéré. Statuts originels du 27.04.1972, modifiés en conséquence, ainsi que sur des points non soumis à publication le 29août 1997.

But:
acquérir, conserver, vendre toutes actions, parts sociales ou titres de toutes sociétés commerciales, industrielles ou immobilières, prendre des participations, constituer toutes sociétés, tous gages immobiliers, souscrire tous emprunts.

Publications:
FOSC. Conseil d'un à cinq membres.

Administrateur unique avec signature individuelle:
Ernest Riesen, de Rüschegg, à Crans-près-Céligny (inscrit). Procuration individuelle est conférée à Philip Russel Diplock, de Grande-Bretagne, à Guernsey (Channel Islands) (inscrit).

Réviseur:
Jean-Pierre Heller, de Willisau Land, à Crassier.