Boss Info AG

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638448).

Statutenänderung:
24.03.2023. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 03.09.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.09.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marending, Peter, von Dürrenroth, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dufaux, Yves-Alain, von Montreux, in Zielebach, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005552056).

Statutenänderung:
16.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 106'501.00 [bisher: CHF 105'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 106'501.00 [bisher: CHF 105'000.00].

Aktien neu:
10'650'100 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492327).

Statutenänderung:
26.08.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310144).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Kurt, von Eriswil, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufaux, Yves-Alain, von Montreux, in Zielebach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290594).

Statutenänderung:
01.10.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Aktien neu:
10'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005282606).

Statutenänderung:
03.09.2021. 06.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.09.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Simon, von Langnau im Emmental, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Farnern].

Boss Info AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247431).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BSS Info Holding AG, in Schenkon (CHE-116.038.345), gemäss Fusionsvertrag vom 24.08.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 7'080'171.33 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'992'545.93 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da der einzige Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Boss Ranch GmbH, in Farnern (CHE-110.543.596), gemäss Fusionsvertrag vom 24.08.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 1'342'900.19 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 918'192.31 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die einzige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Boss Info Holding AG, in Farnern, CHE-105.004.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228179).

Statutenänderung:
05.07.2021.

Firma neu:
Boss Info AG.

Domizil neu:
Tannackerstrasse 3, 4539 Farnern.