Bluebox Shop AG

Bluebox Shop AG, in Wallisellen, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Balthasar Alois Joseph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schleef, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Bluebox Shop AG, in Wallisellen, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744598).

Statutenänderung:
11.08.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Import, Export, Entwicklung, Produktion, Handel, Vermarktung, Verkauf und Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere von Modeartikeln, Erwachsenen- und Lifestyle-Produkten sowie Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen im Internet, wie auch über Detail- und Grosshandelskanäle. Die Gesellschaften kann Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, errichten, belasten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Weiter kann die Gesellschaft mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.08.2023 die mit Beschluss vom 25.04.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Erwahrungsbeschluss vom 25.04.2016 eingeführte Erhöhung aus genehmigtem Kapital infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen per Brief (A-Post), E-Mail, Fax oder über andere weitverbreitete elektronische Kommunikationsmittel und -plattformen an die Anschriften der Aktionäre und Nutzniesser, die zum Zeitpunkt des Versands der Mitteilung im Aktienbuch vermerkt sind.

Bluebox Shop AG, in Wallisellen, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bond, Deborah, britische Staatsangehörige, in Farnham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Alan, von Ehrendingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Speiser, Lukas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moore, Stephen, britischer Staatsangehöriger, in Hove (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fontaine, Bertrand, belgischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf von Plettenberg, Johannes Albrecht Leonce, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wicki, Balthasar Alois Joseph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Bluebox Shop AG, in Wallisellen, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040296).

Statutenänderung:
16.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 132'278.40 [bisher: CHF 135'219.58].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 132'278.40 [bisher: CHF 135'219.58].

Aktien neu:
13'227'840 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'521'958 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.06.2021 werden 294'118 eigene Namenaktien zu CHF 0.01 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01.09.2021 festgestellt.

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 22.06.2021, Mehrfache Veröffentlichung: 18.06.2021, 21.06.2021 Voraussichtliches Ablaufdatum: 18.06.2024 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Bluebox Shop AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 21.06.2021, Mehrfache Veröffentlichung: 18.06.2021, 22.06.2021 Voraussichtliches Ablaufdatum: 18.06.2024 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Bluebox Shop AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 18.06.2021, Mehrfache Veröffentlichung: 21.06.2021, 22.06.2021 Voraussichtliches Ablaufdatum: 18.06.2024 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Bluebox Shop AG

1. Veröffentlichung Betroffene Organisation: Bluebox Shop AG CHE-333.191.612 Neue Winterthurerstrasse 99 8304 Wallisellen Angaben zum Schuldenruf: Bisheriges Aktienkapital: 135'219.58 CHF Neues Aktienkapital: 132'278.40 CHF Beschlussdatum: 16.06.2021 Beschluss durch: Generalversammlung Rechtliche Hinweise: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. Ergänzende rechtliche Hinweise: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. Frist: 2 Monat(e) ab dem letzten Veröffentlichungsdatum Ablauf der Frist: 23.08.2021 Kontaktstelle: Bluebox Shop AG Neue Winterthurerstrasse 99 8304 Wallisellen Bemerkungen: Kapitalherabsetzung und Schuldenruf gemäss Art. 733 OR. Die Herabsetzung des Aktienkapitals erfolgt durch Vernichtung von 294'118 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.0
   1. Im Prüfungsbericht gemäss Art. 732
   
   OR der BDO AG, Zürich, vom 26. März 2021 bestätigt die zugelassene Revisionsexpertin, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll
   gedeckt sind.

Bluebox Shop AG, in Opfikon, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005031954).

Statutenänderung:
24.11.2020.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Neue Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Internet Shops aufzubauen und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Erotikbereich, im Web zu betreiben, sowie Dienstleistungen im Internetbereich zu erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Bluebox Shop AG, in Opfikon, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980271).

Statutenänderung:
17.09.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Peter, von Grosshöchstetten, in Madiswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brack, Roland, von Bözen, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldburger, Cédric, von Teufen AR, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Balthasar Alois Joseph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moore, Stephen, britischer Staatsangehöriger, in Hove (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bond, Deborah, britische Staatsangehörige, in Farnham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fontaine, Bertrand, belgischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Bluebox Shop AG, in Opfikon, CHE-333.191.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878299).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Blue Ventures AG, in Freienbach (CHE-332.967.178), gemäss Fusionsvertrag vom 03.09.2020 und Bilanz per 31.08.2020. Aktiven von CHF 86'510.42 - unter welchen 63.53% Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.