Besi AG

Besi AG, in Tuggen, CHE-106.414.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2579985).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschinger-Gisler, Gottfried, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Silvestre, Angelo, von Elfingen, in Tuggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Di Silvestre-Brack, Nadja, von Elfingen, in Tuggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

Besi AG, bisher in Wädenswil, CHE-106.414.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6360712).

Gründungsstatuten:
30.01.1989.

Statutenänderung:
08.12.2015.

Sitz neu:
Tuggen.

Domizil neu:
c/o Angelo Di Silvestre, Feldstrasse 12, 8856 Tuggen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung und Übernahme von Baumeister- und Akkordarbeiten;
Durchführung und Planung von Renovationen und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 8.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CH-020.3.003.353-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Besi AG, in Wädenswil, CHE-106.414.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6360712). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Tuggen im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Besi AG, in Wädenswil, CH-020.3.903.088-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2008, S. 20, Publ. 4307516).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CH-020.3.003.353-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: WITREMA Wirtschaftsprüfung AG, in Illnau-Effretikon (CH-020.3.003.353-2)].

Besi AG, in Wädenswil, CH-020.3.903.088-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 07.10.1997, S. 7311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Fred Brugger AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WITREMA Wirtschaftsprüfung AG, in Illnau-Effretikon (CH-020.3.003.353-2), Revisionsstelle.

Besi AG, in Wädenswil, Ausführung und Uebernahme von Baumeister- und Akkordarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.55 vom 18.03.1994, S.1481).

Statutenänderung:
5.09.1997.

Aktienkapital neu:
CHF100'000.¬ [bisher: CHF50'000.¬].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF100'000.¬.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF1'000.¬ [bisher: 50 Namenaktien zu CHF1000.¬].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die von ihnen zuletzt gemeldete Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschinger-Gisler, Elisabeth, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Silvestre, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Tuggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau];
Di Silvestre-Brack, Nadja, von Elfingen, in Tuggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Besi AG, in Wädenswil , Ausführung und Uebernahme von Baumeister- und Akkordarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.211 vom 30.10.1989 S.4385).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Fred Brugger AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Besi AG, in Wädenswil , Baumeister- und Akkordarbeiten usw. (SHAB Nr.31 vom 14.2.1989, S.605).

Neue Adresse:
Etzelstrasse 40c, c/o Gottfried Bertschinger-Gisler.

Besi AG, in Wädenswil , Untermoosenstrasse 19, c/o Gottfried Bertschinger-Gisler, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.1.1989.

Zweck:
Ausführung und Übernahme von Baumeister- und Akkordarbeiten;
Durchführung und Planung von Renovationen und Umbauten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Grundkapital:
Fr.50000, voll liberiert, 50 Namenaktien zu Fr.1000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Verwaltungsrat:
1 oder mehrere Mitglieder.

Ihm gehören an:
Bertschinger-Gisler, Gottfried, von und in Wädenswil, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Silvestre, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien, und Bertschinger-Gisler, Elisabeth, von und in Wädenswil, Mitglied, nicht zeichnungsberechtigt.