Bersan Invest Switzerland AG

Bersan Invest Switzerland AG, in Wallisellen, CHE-410.958.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024, Publ. 1005986296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Axenhorn, Hans Johan Fredrik, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belamaric, Veljko, kroatischer Staatsangehöriger, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bonstetten];
Penaloza Barreno, Wendy Soledad, von Zumikon, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Bersan Invest Switzerland AG, in Dietlikon, CHE-410.958.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482500).

Statutenänderung:
05.03.2024.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
c/o Astara Mobility Switzerland AG, Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Rechte der spanischen Gesellschaft Bersan Europea de Automoción S.L., in Madrid (ES), aus dem Aktienkaufvertrag vom 18. Oktober 2021 zwischen der italienischen Gesellschaft FCA ltaly S.p.A., in Turin (IT), der FCA Capital Suisse SA (CHE-106.002.558) und der Bersan Europea de Automoción S.L. sowie die damit zusammenhängenden Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten - insbesondere die Kaufpreisschuld - in der Höhe von ca. EUR 47'000'000.00 ohne Gegenleistung zu übernehmen.].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Bersan Invest Switzerland AG, in Dietlikon, CHE-410.958.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005426928).

Domizil neu:
c/o Astara Mobility Switzerland AG, Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belzunce Tormo, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saval Galiana, José, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Navea Atorrasagasti, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sainz de Herrera, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Bersan Invest Switzerland AG, in Dietlikon, CHE-410.958.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005353876).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santibáñez Barbosa, Fernando Martin Alberto, chilenischer Staatsangehöriger, in Santiago (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Solari Urquieta, Luis Andrés, chilenischer Staatsangehöriger, in Valparaíso (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Bersan Invest Switzerland AG, in Dietlikon, CHE-410.958.645, c/o BERSAN Automotive Switzerland AG, Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.12.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiete des Handels und der Dienstleistungen. Sie kann andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.

Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Rechte der spanischen Gesellschaft Bersan Europea de Automoción S.L., in Madrid (ES), aus dem Aktienkaufvertrag vom 18. Oktober 2021 zwischen der italienischen Gesellschaft FCA ltaly S.p.A., in Turin (IT), der FCA Capital Suisse SA (CHE-106.002.558) und der Bersan Europea de Automoción S.L. sowie die damit zusammenhängenden Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten - insbesondere die Kaufpreisschuld - in der Höhe von ca. EUR 47'000'000.00 ohne Gegenleistung zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs.

Eingetragene Personen:
Navea Atorrasagasti, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Belzunce Tormo, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Saval Galiana, José, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle;
Axenhorn, Hans Johan Fredrik, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Belamaric, Veljko, kroatischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.