Berling Optik AG

Berling Optik AG, in Zürich, CHE-101.728.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, S.0, Publ. 3461317).

Statutenänderung:
15.06.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fachgeschäftes für Brillenoptik und Kontaktlinsen sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2022 wird der Nennwert der 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 500.00 herabgesetzt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 06.11.1978 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss näheren Angaben im Tagebuch beschränkte Uebernahme von Aktiven der Firma "C. Berling, Diplom-Optiker" in Zürich, zum Preise von CHF 420'000.--, von dem CHF 200'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cestonato, Luciano, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Berling Optik AG, in Zürich, CHE-101.728.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 23, Publ. 5565240).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stebler, Christian, von Busswil bei Büren, in Hirschthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acklin & Keusch AG (CHE-109.863.887), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: Acklin & Keusch AG (CH-400.3.023.980-5)].

Berling Optik AG, in Zürich, CH-020.3.903.245-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2006, S. 20, Publ. 3305118).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acklin & Keusch AG (CH-400.3.023.980-5), in Aarau, Revisionsstelle [bisher:Kappeler Treuhand AG].

Berling Optik AG, in Zürich, CH-020.3.903.245-9, Handel mit optischen Artikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2004, S. 19, Publ. 2298142).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cestonato, Luciano, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Berling Optik AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 27.06.2003, S. 19, Publ. 1054406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stebler, Ursula, von Busswil bei Büren, in Hirschthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berling Optik AG, in Zürich, Handel mit optischen Artikeln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.1996, S. 547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
P. Kappeler, Treuhand und Revision, in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kappeler Treuhand AG, in Aarau, Revisionsstelle.

Berling Optik AG, in Zürich, Handel mit optischen Artikeln aller Art sowie Durchführung von Reparaturen und Modifikationen an denselben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.85 vom 4.5.1993 S.2189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Philipp, Ludwig, von Maur, in Maur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Philipp, Ursula, von Maur, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
K & S Partner AG für Finanz- und Rechnungswesen, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stebler, Christian, von Busswil bei Büren, in Hirschthal, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Cestonato, Luciano, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stebler, Ursula, von Busswil bei Büren, in Hirschthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
P. Kappeler, Treuhand und Revision, in Aarau, Revisionsstelle.

Berling Optik AG, in Zürich , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.110 vom 11.6.1992, S.2681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berling Carl, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philipp Ludwig, von Maur, in Maur, Präsident des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied des Verwaltungsrats);
Philipp Ursula, von Maur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura);
K & S Partner AG für Finanz- und Rechnungswesen, in Zürich, Revisionsstelle.

Berling Optik AG, in Zürich , Handel mit optischen Artikeln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.260 vom 9.11.1987, S.4362).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burckhardt Carl, von Siglistorf, in Orselina, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.