Berium Swiss AG

Berium Swiss AG, in Stäfa, CHE-108.578.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Doorn, Barthold, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girardet, Alain, von Crissier und Suchy, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Berium Swiss AG, in Stäfa, CHE-108.578.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2012, S.0, Publ. 6792868).

Statutenänderung:
02.10.2020.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Berium Swiss AG, in Stäfa, CH-170.3.021.251-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 22, Publ. 5737372).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Doorn, Barthold, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genève].

Berium Swiss AG, in Stäfa, CH-170.3.021.251-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2008, S. 23, Publ. 4517932).

Statutenänderung:
24.06.2010.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 14.07.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidfinvest Revisions GmbH, in Zug, Revisionsstelle;
Steffen, Dr. Christoph, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Doorn, Barthold, niederländischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Berium Swiss AG, bisher in Hünenberg, CH-170.3.021.251-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 22, Publ. 3676414).

Gründungsstatuten:
03.03.1997.

Statutenänderung:
28.05.2008.

Sitz neu:
Stäfa.

Domizil neu:
c/o Argo Consilium AG, Kronenstrasse 9, 8712 Stäfa.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an und Verwaltung von anderen Gesellschaften. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften und Grundstücke kaufen, verkaufen, verwerten sowie Pacht- und Mietverträge eingehen und auswerten. Im übrigen kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, haben die Mitteilungen an diese, soweit das Gesetz nicht etwas anderes zwingend bestimmt, durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minnig, Roland, von Erlenbach im Simmental, in Hünenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidfinvest Revisions GmbH, in Zug, Revisionsstelle (wie bisher);
Steffen, Dr. Christoph, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Berium Swiss AG, in Hünenberg, CH-170.3.021.251-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 22, Publ. 3676414). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Stäfa im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Vebau AG, Sitz Hünenberg, CH-170.3.021.251-2, Beteiligung an und Verwaltung von anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2006, S. 16, Id. 3640210).

Statutenänderung:
05.12.2006.

Firma Neu:
Berium Swiss AG.

Vebau AG, Sitz Hünenberg, CH-170.3.021.251-2, Beteiligung an und Verwaltung von anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2002, S. 14, Id. 610860).

Statutenänderung:
08.11.2006.

Zweck Neu:
Beteiligung an und Verwaltung von anderen Gesellschaften;
kann Liegenschaften und Grundstücke kaufen, verkaufen, verwerten, Pacht- und Mietverträge eingehen und auswerten, ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Uebereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Vebau AG, Sitz Hünenberg, Beteiligung an und Verwaltung von anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2002, S. 21, Id. 531412).

Eingetragene Personen Geändert:
Fidfinvest Revisions GmbH, in Zug, Revisionsstelle [bisher: in Unterägeri].

Neu:
Minnig, Roland, Heimat Erlenbach im Simmental, in Hünenberg, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Fierz, Heinz W., Heimat Männedorf, in Zug, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Scholz, Werner, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Zug, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Straub, Dr. Christoph, Heimat Basel, Herzogenbuchsee, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vebau AG, Sitz [bisher: Cham ], Beteiligung an und Verwaltung von anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.1999, S. 5987).

Statutenänderung:
07.06.2002.

Sitz Neu:
Hünenberg.

Domizil Neu:
Burgstrasse 14, 6331 Hünenberg.