Beck AG Antike Uhren

Beck AG Antike Uhren, in Meilen, CH-020.3.903.027-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.1996, S. 1123).

Statutenänderung:
08.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Restaurieren alter Uhren sowie Handel mit Uhren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rietmann, René, von St. Gallen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luchsinger, Hans, von Mühlehorn, in Grüningen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Heinz, von Staatsangehöriger des Fürstentum Liechtenstein, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Erlenbach ZH];
Beck, Magdalena, von Souboz, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Erlenbach ZH].

Beck AG Antike Uhren, in Meilen, Restaurieren alter Uhren sowie Handel mit Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.90 vom 11.5.1993 S.2357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi & Partner AG, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger, Hans, von Mühlehorn, in Grüningen, Revisionsstelle.

H. Beck AG, in Meilen , Restaurieren alter Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.128 vom 4.6.1984, S.2009).

Statutenänderung:
8.3.1993.

Firma neu:
Beck AG Antike Uhren.

Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Statutenbestimmung über die Sacheinlage ist weggefallen.) (bisher: Übernahm Maschinen, Werkzeuge und Materialien, alles gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 28.1.1981, zum Preise von Fr.90000, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.).

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rietmann geb. von Rotz Maria, von St. Gallen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrats, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck Magdalena, von Souboz, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift;
Willi & Partner AG, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.