ONE swiss bank SA

ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 30.01.2025, p. 0/1006243211). Les actifs et passifs envers les tiers ont été repris par Gonet & Cie SA (CHE-107.746.733), à Genève. La société est radiée par suite de fusion.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 08.05.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 08.05.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007144/nEntité de publication/nONE swiss bank SA, Cours de Rive 11.

1204 Genève/nInvitation à l'assemblée générale extraordinaire de/nONE swiss bank SA/nOrganisation concernée:
/nONE swiss bank SA/nCHE-103.160.304/nRue de Lausanne 78/n1202 Genève/nIndications concernant l'assemblée générale:/n11.06.2025.

08:
30 heures, En l'étude de Me Cédric Schneider, notaire,/nRue du Général-Dufour 11,/n1204 Genève/nTexte d'invitation/ordre du jour:/nConvocation à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ONE swiss/nbank SA du 11 juin 2025/n11 juin 2025 à 8h30 (CET)/nEn l'étude de Me Cédric Schneider, notaire, Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève/nPréambule/nA la suite de l'acquisition de 96.846% du capital-actions de ONE swiss bank SA par Gonet/nSA les 6 et 7 mai 2025, les conseils d'administration de Gonet & Cie SA et de ONE swiss/nbank SA ont signé un contrat de fusion le 7 mai 2025. Le Conseil d'administration de/nONE swiss bank SA convoque une Assemblée générale extraordinaire en vertu de l'article/n14 des statuts qui se tiendra devant Me Cédric Schneider, notaire à Genève, afin de/nsoumettre le contrat de fusion du 7 mai 2025 à l'approbation de l'assemblée générale de/nONE swiss bank SA, conformément à l'article 18 de la Loi fédérale sur la fusion, la/nscission, la transformation et le transfert de patrimoine (« LFus »)./nLa fusion entre Gonet & Cie SA et ONE swiss bank SA prendra la forme d'une fusion par/nabsorption au sens des articles 3 et suivants LFus, dans le cadre de laquelle Gonet & Cie/nSA (société reprenante) acquerra tous les actifs et passifs de ONE swiss bank SA (société/ntransférante) à leur valeur comptable, par voie de succession universelle. Cette fusion/nconstitue une fusion avec dédommagement, dans laquelle les actionnaires minoritaires/nde ONE swiss bank SA recevront uniquement un dédommagement en espèces au sens/nde l'article 8 al. 2 LFus./nDroit de consultation des documents relatifs à la fusion (art. 16 LFus)/nLes actionnaires de ONE swiss bank SA sont informés, par la présente, qu'ils peuvent/nconsulter, pendant 30 jours, le contrat de fusion du 7 mai 2025, le rapport de fusion du 7/nmai 2025 établi par les conseils d'administration de Gonet & Cie SA et de ONE swiss bank/nSA, le rapport de révision au sens de l'art. 15 LFus du 7 mai 2025 établi par Deloitte SA,/nainsi que les comptes annuels et rapports annuels des trois derniers exercices de Gonet &/nCie SA et de ONE swiss bank SA, qui sont mis à leur disposition au siège de ONE swiss/nbank SA (rue de Lausanne 78, 1202 Genève) et qu'ils peuvent demander à recevoir/ngratuitement des copies de ces documents en adressant un e-mail à l'adresse suivante :/ninvestorrelations@oneswiss.com./nOrdre du jour/n1 Présentation du contrat de fusion, du rapport de fusion/net du rapport de révision au sens de l'art. 15 LFus pour information/nPrésentation du contrat de fusion du 7 mai 2025, du rapport de fusion commun du 7 mai/n2025 établi par les conseils d'administration de Gonet & Cie SA et de ONE swiss bank SA,/nainsi que du rapport de révision au sens de l'art. 15 LFus du 7 mai 2025 établi par/nDeloitte SA./n2 Présentation du résultat de la procédure de consultation des travailleurs (article 28 al. 2/nLFus) pour information/nPrésentation par le Conseil d'administration du résultat de la procédure d'information et/nde consultation des employés de Gonet & Cie SA et de ONE swiss bank SA effectuée en/nvertu des articles 28 LFus et 333a du Code des obligations/n3 Décision de fusion au sens de l'article 18 LFus pour décision/nLe Conseil d'administration de ONE swiss bank SA propose à l'Assemblée générale/nd'approuver le contrat de fusion du 7 mai 2025 entre Gonet & Cie SA et ONE swiss bank/nSA./n* * * * */nInformations/nL'Assemblée générale extraordinaire (AGE) du 11 juin 2025 se tiendra en présentiel/nuniquement, en l'étude de Me Cédric Schneider, notaire, Rue du Général-Dufour 11,/n1204 Genève./nA. Enregistrement des actions/nL'enregistrement des actions sur le registre tenu par Computershare n'est pas/nautomatique et doit être expressément demandé par l'actionnaire à la banque auprès de/nlaquelle sont déposées ses actions (cf.

guide « How to register my ONE shares? » dans la/npartie Relations investisseurs sur le site internet de ONE swiss bank SA à l'adresse/nsuivante :
https://oneswissbank.com)./nLes détenteurs d'action(s) nominative(s) qui souhaitent exercer leurs droits de vote/ndoivent donc enregistrer leurs actions d'ici au 30 mai 2025 à 18h00 CET/nAucun enregistrement ne sera possible entre le 30 mai 2025 - 18h00 CET et le 12 juin/n2025 - 08h00 CET./nB. Documentation relative à l'Assemblée générale/nLe contrat de fusion du 7 mai 2025, le rapport de fusion du 7 mai 2025 établi par les/nconseils d'administration de Gonet & Cie SA et de ONE swiss bank SA, le rapport de/nrévision au sens de l'art. 15 LFus du 7 mai 2025 établi par Deloitte SA, ainsi que les/ncomptes annuels et rapports annuels des trois derniers exercices de Gonet & Cie SA et de/nONE swiss bank SA, sont à disposition des actionnaires pour consultation au siège de/nONE swiss bank SA (rue de Lausanne 78, 1202 Genève) et les actionnaires peuvent/ndemander à recevoir gratuitement des copies de ces documents en adressant un e-mail à/nl'adresse suivante : investorrelations@oneswiss.com./nC. Exercice des droits/nConformément à l'article 16 des statuts de ONE swiss bank SA, seuls les actionnaires/ninscrits au registre des actions en date du 30 mai 2025 à 18h00 CET pourront exercer/nleurs droits de vote lors de l'Assemblée générale./nL'exercice des droits de vote s'effectuera le jour même de l'Assemblée générale/nextraordinaire, en l'étude de Me Cédric Schneider, notaire, Rue du Général-Dufour 11,/n1204 Genève./nLes actionnaires souhaitant se faire représenter lors de l'Assemblée générale peuvent/ndemander par email (investorrelations@oneswiss.com) avant le 30 mai 2025 à 18h00/nCET à recevoir une procuration, qu'ils devront signer et remettre à un représentant./nToute personne désirant représenter un actionnaire le jour de l'Assemblée générale/ndevra être munie (i) de sa pièce d'identité, (ii) d'une procuration signée en original par/nl'actionnaire et (iii) d'une copie de la pièce d'identité de l'actionnaire ou, si l'actionnaire/nest une personne morale, d'un document attestant des pouvoirs de la(des) personne(s)/nayant signé la procuration./nD. Questions au Conseil d'administration / propositions pour l'ordre du jour/nLes actionnaires qui le souhaitent peuvent poser leurs questions par écrit au Président du/nConseil d'administration, ONE swiss bank SA, rue de Lausanne 78, 1202 Genève, au plus/ntard le 30 mai 2025 à 18h00 CET./nGenève, le 8 mai 2025/nONE swiss bank SA/nLe Conseil d'administration/n1 / 3/n8 mai 2025/nConvocation à l'Assemblée générale extraordinaire des/nactionnaires de ONE swiss bank SA du 11 juin 2025/n11 juin 2025 à 8h30 (CET)/nEn l'étude de Me Cédric Schneider, notaire, Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève/nPréambule/nA la suite de l'acquisition de 96.846% du capital-actions de ONE swiss bank SA par Gonet SA les 6 et 7 mai/n2025, les conseils d'administration de Gonet & Cie SA et de ONE swiss bank SA ont signé un contrat de/nfusion le 7 mai 2025. Le Conseil d'administration de ONE swiss bank SA convoque une Assemblée générale/nextraordinaire en vertu de l'article 14 des statuts qui se tiendra devant Me Cédric Schneider, notaire à/nGenève, afin de soumettre le contrat de fusion du 7 mai 2025 à l'approbation de l'assemblée générale de/nONE swiss bank SA, conformément à l'article 18 de la Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation/net le transfert de patrimoine (« LFus »)./nLa fusion entre Gonet & Cie SA et ONE swiss bank SA prendra la forme d'une fusion par absorption au sens/ndes articles 3 et suivants LFus, dans le cadre de laquelle Gonet & Cie SA (société reprenante) acquerra tous/nles actifs et passifs de ONE swiss bank SA (société transférante) à leur valeur comptable, par voie de/nsuccession universe

ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 24.01.2025, p. 0/1006238273). Riccardi Gérard Steven n'est plus membre de la direction;
ses pouvoirs sont radiés.