Bäckerei-Konditorei Merz AG

Bäckerei-Konditorei Merz AG, in Luzern, CHE-106.505.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, Publ. 5466782).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Walter, von Malters, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffes, Maurice-René, deutscher Staatsangehöriger, in Hildisrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Bäckerei-Konditorei Merz AG, in Luzern, CH-100.3.012.149-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2006, S. 8, Publ. 3430996).

Statutenänderung:
19.01.2010.

Zweck neu:
Führung eines Bäckerei-Konditoreibetriebes mit Vollkornprodukten;
Betrieb eines Restaurants;
Beteiligungen;
Aufnahme von Obligationenanleihen und Darlehen;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die beabsichtigte Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigte, von der bisherigen, im Handelsregister nicht eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Merz und Partner, Bäckerei Eisengasse', in Luzern, sämtliche Aktiven und Passiven zum maximalen Nettoübernahmepreis von CHF 200'000.-- zu übernehmen.].

Vinkulierung:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Josy, von Littau und Emmen, in Littau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle;
Martin, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Rixheim (FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Walter, von Malters, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Bäckerei-Konditorei Merz AG, in Luzern, CH-100.3.012.149-2, Führung eines Bäckerei- und Konditoreibetriebes mit Vollkornprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2001, S. 4064).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Düring, Bodo, von Horw, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palmers, Mischa, von Sursee, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Rixheim (FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rixheim (F), Mitglied].

Nachtrag zum im SHAB Nr. 96 vom 18.05.2001, S. 3758, publizierten TB-Eintrag Nr. 2206 vom 14.05.2001. Bäckerei-Konditorei Merz AG, in L u z e r n , Führung eines Bäckerei- und Konditoreibetriebes mit Vollkornprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2001, S. 3758).

Statutarische Vorrechte:
[Die 1'200 Namenaktien ohne Nennwert sind gelöscht worden.] [gestrichen: Die 1'200 Namenaktien ohne Nennwert gewähren keinen Anspruch auf Vermögensrechte, dem einzelnen Aktionär aber ohne Rücksicht auf die Zahl der ihm gehörenden nennwertlosen Aktien eine einzige Kopfstimme.].

Bäckerei-Konditorei Merz AG, in L u z e r n , Führung eines Bäckerei- und Konditoreibetriebes mit Vollkornprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.1999, S. 346).

Statutenänderung:
10.05.2001.

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.- [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 10.- und 1'200 Namenaktien ohne Nennwert].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Infanger Treuhand AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Rixheim (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riedisheim (F)];
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Bäckerei-Konditorei Merz AG, in L u z e r n (SHAB Nr. 249 vom 29.12.1997, S. 9302). Bodo von Düring, bisher Präsident des Verwaltungsrates, ist nun Vizepräsident;
er zeichnet weiterhin kollektiv zu zweien. Walter Stadelmann, bisher Delegierter, ist nun Präsident;
er zeichnet nun einzeln;
demnach wurde seine Unterschrift geändert.

Mischa Palmers, bisher Sekretär, ist nun Mitglied:
er zeichnet weiterhin kollektiv zu zweien. Neue Mitglieder mit Kollektivunterschrift zu zweien sind Pierre Martin, französischer Staatsangehöriger, in Riedisheim (F), und Josy Fuchs, von Littau und Emmen, in Littau.

Bäckerei-Konditorei Merz AG, in Luzern (SHAB Nr.42 vom 4.03.1997, S.1454). Die RCI Revision AG, in Luzern, ist als Revisionsstelle ausgeschieden.

Neue Revisionsstelle:
Infanger Treuhand AG, in Hergiswil NW.

Bäckerei-Konditorei Merz AG, in Luzern (SHAB Nr.235 vom 2.12.1994, S.6593). Peter Hunold ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen. Bodo von Düring, bisher Mitglied, ist nun Präsident;
er zeichnet weiterhin kollektiv zu zweien. Neuer Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien ist Mischa Palmers, von und in Sursee.

Die Adresse lautet nun:
Eisengasse12, 6004 Luzern.

Bäckerei-Konditorei Merz AG, in Luzern (SHAB Nr.154 vom 11.8.1994, S.4501). Die weiteren Geschäftsräumlichkeiten (Huobmattstrasse 5, 6045 Meggen) sind weggefallen.

Bäckerei-Konditorei Merz AG, in Luzern (SHAB Nr.152 vom 10.8.1992, S.3757). Statutenänderungen vom 29. Juli 1994. Das Aktienkapital von Fr.200000 wurde auf Fr.100000 herabgesetzt durch Abschreibung jeder der 10000 Namenaktien zu Fr.20 um Fr.10 auf neu Fr.10. Anschliessend wurde das Aktienkapital durch Ausgabe von 10000 Namenaktien zu Fr.10 wieder auf Fr.200000 erhöht. Das voll einbezalte Aktienkapital beträgt nun Fr.200000, eingeteilt in 20000 Namenaktien zu Fr.10 und 1200 Namenaktien ohne Nennwert, welche keinen Anspruch auf Vermögensrechte, dem einzelnen Aktionär aber ohne Rücksicht auf die Zahl der ihm gehörenden nennwertlosen Aktien eine einzige Kopfstimme gewähren. Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen. Heinrich Merz und Verena Ruth Merz sind aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen. Peter Hunold, bisher Mitglied, ist nun Präsident;
er zeichnet weiterhin kollektiv zu zweien. Walter Stadelmann, von Malters, in Luzern, bisher Direktor, ist neu Delegierter und Bodo von Düring, bisher Delegierter, ist nun Mitglied;
sie zeichnen weiterhin kollektiv zu zweien.

Revisionsstelle:
RCI Revision AG, in Luzern.