avotec AG

avotec AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.4.023.374-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 40, Publ. 5138682).

Statutenänderung:
09.12.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Handel, Projektierung und Installation von Sicherheitssystemen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuer-Bilanz-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

avotec AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.4.023.374-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2005, S. 19, Publ. 3106250).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimann, Urs, von Zürich, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Markus, von Uetikon am See, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

avotec AG, bisher in Dübendorf, CH-020.4.023.374-7, Installation von Sicherheitssystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2004, S. 16, Publ. 2152652).

Statutenänderung:
28.10.2005.

Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.

Domizil neu:
Pünten 4, 8602 Wangen ZH.

avotec AG, in Dübendorf, Installation von Sicherheitssystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2003, S. 21, Publ. 924828).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohlberg, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Avotec GmbH, in Dübendorf, Herstellung von sicherheitstechnischen Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2001, S. 3215).

Statutenänderung:
12.03.2003.

Firma neu:
avotec AG.

Domizil neu:
Ringstrasse 14, 8600 Dübendorf.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Handel, Projektierung und Installation von Sicherheitssystemen sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Immobilien im In- und Ausland mieten, erwerben, vermieten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschafterversammlung vom 12.3.2003 hat die Umwandlung der Avotec GmbH in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz vom 31.12.2002 ohne Liquidation fortgeführt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Adrian, von Egliswil, in Jona, mit einer Stammeinlage von CHF 1000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Thomas, von Wynau, in Dietikon, mit einer Stammeinlage von CHF 1000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimann, Urs, von Zürich, in Volketswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kohlberg, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Markus, von Uetikon am See, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 17'000, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Steuer-Bilanz-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Avotec GmbH, in D ü b e n d o r f , Überlandstrasse 199A, 8600 Dübendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
9.04.2001.

Zweck:
Herstellung, Handel und Installation von sicherheitstechnischen Produkten;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften, Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, verwalten und verkaufen.

Stammkapital:
CHF 20'000.-.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Steiger, Markus, von Uetikon am See, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.-;
Bolliger, Adrian, von Egliswil, in Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Hofer, Thomas, von Wynau, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Leimann, Urs, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.