Atlantic-Watch Production Ltd

Atlantic-Watch Production Ltd, in Lengnau (BE), CHE-102.048.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, Publ. 2397091).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruggli, Monika Dr., von Rapperswil-Jona und Bottmingen, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bickel, Manfred, von Donneloye, in Bellmund, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Atlantic-Watch Production Ltd, in Lengnau BE, CHE-102.048.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2015, Publ. 2162579).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohne, Jürg, von Basel, in Safnern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bickel, Manfred, von Donneloye, in Bellmund, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Atlantic-Watch Production Ltd, in Lengnau BE, CHE-102.048.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2027267).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rovedyma Treuhand AG (CHE-106.759.006), in Grenchen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pietrzak, Zbigniew Kazimierz, polnischer Staatsangehöriger, in Warschau (PL), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bohne, Jürg, von Basel, in Safnern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ruggli, Monika Dr., von Rapperswil-Jona und Bottmingen, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift;
fcs Hans-Peter Wyss (CHE-369.067.300), in Dietlikon, Revisionsstelle.

Atlantic-Watch Production Ltd, in Lengnau BE, CHE-102.048.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2008, S. 3, Publ. 4623246).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rovedyma Treuhand AG (CHE-106.759.006), in Grenchen, Revisionsstelle [bisher: Rovedyma Treuhand AG (CH-254.3.000.648-0)].

Atlantic-Watch Production Ltd(Atlantic-Watch Production AG) (Atlantic-Watch Production SA), bisher in Grenchen, CH-020.3.003.319-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2005, S. 11, Publ. 3089756).

Statutenänderung:
12.08.2008.

Sitz neu:
Lengnau BE.

Domizil:
Solothurnstrasse 44, 2543 Lengnau bei Biel.

Zweck:
Fabrikation, Import und Export von sowie Handel mit Uhren, Zeitmessgeräten, Anzeigetafeln und deren Zubehör und Bestandteilen sowie Handel mit Waren aller Art. Kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen und Zweigniederlassungen errichten sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle Rechte erwerben und vergeben, ferner Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 500.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohne, Jürg, von Basel, in Safnern, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Rovedyma Treuhand AG (CH-254.3.000.648-0), in Grenchen, Revisionsstelle [bisher: Rovedyma Treuhand AG, in Grenchen].

Atlantic-Watch Production Ltd, in Grenchen, CH-020.3.003.319-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2005, S. 11, Publ. 3089756). Die Firma wird infolge Sitzverlegung nach Lengnau BE im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.

Atlantic-Watch Production Ltd, in Grenchen, CH-020.3.003.319-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2005, S. 10, Publ. 2702154).

Statutenänderung:
27.10.2005.

Zweck neu:
Fabrikation, Import und Export von sowie Handel mit Uhren, Zeitmessgeräten, Anzeigetafeln und deren Zubehör und Bestandteilen sowie Handel mit Waren aller Art. Kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen und Zweigniederlassungen errichten sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle Rechte erwerben und vergeben, ferner Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung betreffend die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 06.04.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Warenvorräte, Büromobilien, Geräte und Marken zum Maximalpreise von CHF 500'000.--.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Atlantic-Watch Production Ltd, in Grenchen, CH-020.3.003.319-8, Fabrikation, Import und Export von sowie Handel mit Uhren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2004, S. 13, Publ. 2590356).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohne, Jürg, von Basel, in Safnern, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].

Atlantic-Watch Production Ltd, in Grenchen, CH-020.3.003.319-8, Fabrikation, Import und Export von sowie Handel mit Uhren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2004, S. 9, Publ. 2401588).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohne, Jürg, von Basel, in Safnern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].

Atlantic-Watch Production Ltd, in Grenchen, CH-020.3.003.319-8, Fabrikation, Import und Export von sowie Handel mit Uhren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2001, S. 4506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Del Grande, Mirco, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.