Artefides AG

Artefides AG, in Luzern, CHE-103.472.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, S.0, Publ. 1770551).

Statutenänderung:
28.12.2022.

Sitz neu:
Kriens.

Domizil neu:
Ober-Kuonimattweg 76, 6010 Kriens.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Düggelin, Urs, von Sursee, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Andrea Fabienne, von Luzern, in Kriens, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Düggelin-Hantz, Yvonne Elsa, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Müller-Düggelin, Mirjam Nicole, von Sursee, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sempach, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Artefides AG, in Luzern, CHE-103.472.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2008, S. 10, Publ. 4721196).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Düggelin-Hantz, Yvonne Elsa, von Sursee, in Sursee, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Andrea Fabienne, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Düggelin, Mirjam Nicole, von Sursee, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Artefides AG, in Luzern, CH-100.3.004.107-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2008, S. 11, Publ. 4395258).

Statutenänderung:
23.10.2008.

Zweck neu:
Betrieb eines Verlags für zeitgenössische Kunst und Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
Vermittlung oder Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung und Corporate Finance;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RCI Revision AG, in Luzern (CH-100.3.015.009-2), Revisionsstelle.

Artefides AG, in Luzern, CH-100.3.004.107-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 10, Publ. 4047586).

Domizil neu:
c/o RCI Unternehmensberatung AG, Landenbergstrasse 35, 6002 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RCI Revision AG, in Luzern (CH-100.3.015.009-2), Revisionsstelle [bisher: RCI Revision AG, in Luzern].

Artefides AG, in Luzern, CH-100.3.004.107-1, Betrieb eines Verlages für zeitgenössische Kunst und allen damit zusammenhängenden Geschäften, inklusive Kunstberatung und -vermittlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 30.10.2003, S. 8, Publ. 1236834).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truvag Revisions AG, in Sursee, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RCI Revision AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Artefides AG, in Luzern, Betrieb eines Verlages für zeitgenössische Kunst und allen damit zusammenhängenden Geschäften, inklusive Kunstberatung und -vermittlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 25.09.2003, S. 9, Publ. 1186654).

Domizil neu:
Maihofstrasse 27, 6000 Luzern 6.

Artefides AG, in Luzern, Betrieb eines Verlages für zeitgenössische Kunst und allen damit zusammenhängenden Geschäften, inklusive Kunstberatung und -vermittlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 08.08.2003, S. 9, Publ. 1121846).

Domizil neu:
Maihofstrasse 27, 6000 Luzern 9.

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Fusionsvertrag vom 12.09.2003 und Bilanz per 30.06.2003 übernimmt die Gesellschaft nach Massgabe von Art. 748 OR die Ars Collect AG, in Luzern, mit sämtlichen Aktiven von CHF 386'890.01.-- und dem gesamten Fremdkapital von CHF 286'793.50.--. Da die Gesellschaft bereits Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Artefides AG, in Luzern, Betrieb eines Verlages für zeitgenössische Kunst und allen damit zusammenhängenden Geschäften, inklusive Kunstberatung und -vermittlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2002, S. 9, Publ. 466686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehnert, Tom, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leumann, Gerold genannt Gerry, von Mattwil, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Düggelin, Urs, von Lachen, in Sursee, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Artefides AG, in Luzern, Betrieb eines Verlages für zeitgenössische Kunst und allen damit zusammenhängenden Geschäften, inklusive Kunstberatung und -vermittlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.1993, S. 3750).

Domizil neu:
Alpenstrasse 1, 6004 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truvag Revisions AG, in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG Sursee, in Sursee].

Artefides AG, in Luzern , Verlag für zeitgenössische Kunst (SHAB Nr.44 vom 4.3.1993, S.1072). Statutenänderung vom 18. Mai 1993.

Neue Zweckumschreibung:
Betrieb eines Verlages für zeitgenössische Kunst und allen damit zusammenhängenden Geschäften, inklusive Kunstberatung und -vermittlung;
Beteiligungen;
Erwerb von Immobilien. Die Namenaktien sind vinkuliert. Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.

Revisionsstelle:
Truvag Revisions AG Sursee, in Sursee.