Amstein + Walthert Holding AG

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Urban, von Au (SG), in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Christian, von Gossau (SG) und Schwyz, in Andwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift];
Wyss, Kurt, von Büron, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390676).

Statutenänderung:
30.08.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland sowie der Finanzierung solcher Unternehmungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt Finanzierungen an die Aktionäre gewähren und Sicherheiten aller Art abgeben.

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004951709).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Christian, von Gossau (SG) und Schwyz, in Andwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Felix, Christian, von Emmen, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Patrick, von Innertkirchen, in Buchberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürzeler, Stephan, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mielebacher, Rolf, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004658696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welte, Urs, von Herisau, in Hauptwil-Gottshaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Achermann, Matthias, von Beckenried, in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Markus, von Dübendorf, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Urban, von Au (SG), in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lingwood, Stephen, von Illnau-Effretikon, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004521994).

Statutenänderung:
24.05.2019.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland sowie der Finanzierung solcher Unternehmungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 03.09.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.08.2008 alle 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Amstein + Walthert AG, in Zürich, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 300.00 ausgegeben und CHF 600'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen.

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3753859).

Domizil neu:
Andreasstrasse 5, 8050 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Christian, von Schwyz und Gossau (SG), in Andwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Schwyz und Gossau (SG), in Gossau (SG)];
Achermann, Matthias, von Beckenried, in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genf].

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994481).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Markus, von Dübendorf, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4)].

Amstein + Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2461375).

Statutenänderung:
02.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 300.00. [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 300.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Berichtigung des im SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008 publizierten TR-Eintrags Nr. 24'716 vom 03.09.2008Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CHE-114.482.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1112615).

Firma neu:
Amstein + Walthert Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Amstein + Walthert Holding SA) (Amstein + Walthert Holding Ltd.). .

Amstein+ Walthert Holding AG, in Zürich, CH-020.3.032.902-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, Publ. 6432568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Hansjörg, von Rüegsau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.