AMSA - Autolinea Mendrisiense SA

Rubrica: Comunicazioni alle società/nSottorubrica: Invito all'assemblea generale/nData di pubblicazione: SHAB 02.05.2025/nDisponibile al pubblico fino al: 02.05.2026/nNumero di pubblicazione: UP04-0000007110/nEnte di pubblicazione/nAMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Via San Gottardo 20.

6828 Balerna/nInvito all'assemblea generale ordinaria AMSA -/nAutolinea Mendrisiense SA/nOrganizzazioni interessate:
/nAMSA - Autolinea Mendrisiense SA/nCHE-105.894.050/nVia San Gottardo 20/n6828 Balerna/nInformazioni sull'assemblea generale:/n10.06.2025.

ore 17:
30.

Sede di Balerna Pontegana/nInvito/ordine del giorno:
/nAVVISO DI CONVOCAZIONE/nGli azionisti di AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Balerna sono convocati in/nassemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 10 giugno 2025, alle ore 17.30,/npresso la sede societaria in via San Gottardo 20 a Balerna con il seguente ordine del/ngiorno:/n1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 05 giugno 2024./nIl Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale./n2. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2024, composta dal rapporto/ne dal conto annuale, e presentazione della relazione dell'Ufficio di revisione./nIl Consiglio di amministrazione propone di prendere atto della relazione dell'Ufficio di/nrevisione e di approvare il rapporto ed il conto annuale./n3. Delibera sull'impiego dell'utile risultante dal Bilancio./nIl Consiglio di amministrazione propone di attribuire alla Riserva legale, l'utile di bilancio di/nCHF 29'723.27./n4. Discarico agli amministratori./nIl Consiglio di amministrazione propone il discarico dei membri del Consiglio di/namministrazione per la gestione 2024./n5. Delibera per scioglimento Riserva linee indennizzate - Linee urbane Ente Locale/nChiasso e rimborso al Comune di Chiasso, per un valore di CHF 2'506.50./nIl Consiglio di amministrazione propone di approvare lo scioglimento della Riserva linee/nindennizzate - Linee urbane Chiasso ed il rimborso al Comune di Chiasso per un valore di/nCHF 2'506.50./n6.

Nomine statutarie:
/n6.1. Nomina dell'Ufficio di revisione per il periodo d'esercizio 2025./n Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle normative del proprio Statuto art. 24 e del/n CO, propone di affidare il mandato alla Consolida SA, società di Revisione, Chiasso./n 7. Eventuali./n **********/n Il verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 05 giugno 2024 e la documentazione/n prevista dall'art. 699 del CO sono a disposizione degli azionisti a far tempo da lunedì 05/n maggio 2025, presso la sede della società. Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni/n nominative ricevono la convocazione personale all'assemblea, con la documentazione/n necessaria./n Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione nominativa chi è iscritto nel libro delle/n azioni o vi è autorizzato mediante procura scritta dell'azionista. Ogni azionista deve/n perciò potersi legittimare./n Per il Consiglio di Amministrazione:/n Il Presidente: Claudio Bordogna/n Balerna, 2 maggio 2025/n AVVISO DI CONVOCAZIONE/n Gli azionisti di AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Balerna sono convocati in assemblea generale ordinaria/n per il giorno di martedì 10 giugno 2025, alle ore 17.30.

presso la sede societaria in via San Gottardo 20 a/n Balerna con il seguente ordine del giorno:
/n 1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 05 giugno 2024./n Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale./n 2. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2024, composta dal rapporto e dal conto/n annuale, e presentazione della relazione dell'Ufficio di revisione./n Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto della relazione dell'Ufficio di revisione e di/n approvare il rapporto ed il conto annuale./n 3. Delibera sull'impiego dell'utile risultante dal Bilancio./n Il Consiglio di amministrazione propone di attribuire alla Riserva legale, l'utile di bilancio di CHF 29'723.27./n 4. Discarico agli amministratori./n Il Consiglio di amministrazione propone il discarico dei membri del Consiglio di amministrazione per la/n gestione 2024./n 5. Delibera per scioglimento Riserva linee indennizzate - Linee urbane Ente Locale Chiasso e rimborso al/n Comune di Chiasso, per un valore di CHF 2'506.50./n Il Consiglio di amministrazione propone di approvare lo scioglimento della Riserva linee indennizzate -/n Linee urbane Chiasso ed il rimborso al Comune di Chiasso per un valore di CHF 2'506.50./n6.

Nomine statutarie:
/n6.1. Nomina dell'Ufficio di revisione per il periodo d'esercizio 2025./n Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle normative del proprio Statuto art. 24 e del CO, propone/n di affidare il mandato alla Consolida SA, società di Revisione, Chiasso./n 7. Eventuali./n **********/n Il verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 05 giugno 2024 e la documentazione prevista dall'art. 699 del/n CO sono a disposizione degli azionisti a far tempo da lunedì 05 maggio 2025, presso la sede della società. Gli/n azionisti iscritti nel registro delle azioni nominative ricevono la convocazione personale all'assemblea, con la/n documentazione necessaria./n Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato/n mediante procura scritta dell'azionista. Ogni azionista deve perciò potersi legittimare./n/n Per il Consiglio di Amministrazione:/n Il Presidente: Claudio Bordogna/n/nBalerna, 2 maggio 2025/n

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, in Balerna, CHE-105.894.050, società anonima (Nr. FUSC 8 del 12.01.2024, Pubbl. 1005933188).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Medici, Fausto, da Mendrisio, in Riva San Vitale, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Cantaluppi, Andrea, da Castel San Pietro, in Mendrisio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Cattaneo, Marco, da Balerna, in Balerna, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente];
Bariffi, Omar, da Lugano, in Riva San Vitale, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente;
Calderari, Tiziano, da Mendrisio, in Rancate (Mendrisio), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, in Balerna, CHE-105.894.050, società anonima (Nr. FUSC 87 del 06.05.2021, Pubbl. 1005171957).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Mazzoleni, Gianandrea, da Turbenthal, in Chiasso, presidente, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bordogna, Claudio, da Chiasso, in Mendrisio, presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente];
Pantani Tettamanti, Roberta, da Chiasso, in Chiasso, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.