AMS Advanced Media Solutions AG

Rubrik: Bekanntmachungen nach Handelsregisterverordnung Unterrubrik: Aufforderung nach HregV Publikationsdatum: SHAB 17.11.2023 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Handelsregisteramt des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug Aufforderung infolge Organisationsmangel, AMS Advanced Media Solutions AG Betroffene Organisation: AMS Advanced Media Solutions AG CHE-111.956.334 Gewerbestrasse 5

AMS Advanced Media Solutions AG, in Zug, CHE-111.956.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004882113).

Statutenänderung:
07.06.2023.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Gewerbestrasse 5, 6330 Cham.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, die Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art sowie insbesondere die Aufnahme und Gewährung von Darlehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zur fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

AMS Advanced Media Solutions AG, in Zug, CHE-111.956.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4026091).

Statutenänderung:
24.04.2020.

Zweck neu:
Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 21.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
New Audit SA (CHE-115.568.698), in Mezzovico-Vira, Revisionsstelle.

AMS Advanced Media Solutions AG, in Zug, CHE-111.956.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2847357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tuor, Gisela, von Sumvitg, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niemack, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Niemack, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

AMS Advanced Media Solutions AG, in Zug, CHE-111.956.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2519975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KD Zug-Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
New Audit SA (CHE-115.568.698), in Mezzovico-Vira, Revisionsstelle.

AMS Advanced Media Solutions AG, in Zug, CHE-111.956.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1865175).

Domizil neu:
c/o KD Zug-Treuhand AG, Untermüli 7, 6302 Zug.

AMS Advanced Media Solutions AG, in Zug, CHE-111.956.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2006, S. 17, Publ. 3422446).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morosani, Reto, von Davos, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Franco, von Allschwil, in Richmond Hill (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niemack, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tuor, Gisela, von Sumvitg, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

AMS Advanced Media Solutions AG, Sitz Zug, CH-170.3.027.480-3, Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2004, S. 12, Id. 2398302).

Eingetragene Personen Neu:
Niemack, Andreas, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Rapperswil BE, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Mottis, Davide, Heimat Calonico, in Pregassona, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

AMS Advanced Media Solutions AG, Sitz Zug.

Domizil:
c/o KD Zug-Treuhand AG, Untermüli 7, 6304 Zug, (CH-170.3.027.480-3), Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 15.07.2004.

Zweck:
Halten von Beteiligungen;
kann Lizenzen übernehmen, verwerten und vergeben sowie Grundeigentum an- und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 500'000.

Liberierung:
CHF 500'000, 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Morosani, Reto, Heimat Davos, in Zürich, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mottis, Davide, Heimat Calonico, in Pregassona, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Franco, Heimat Allschwil, in Richmond Hill (CA), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KD Zug-Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.