Amberg Group AG

Amberg Group AG, in Regensdorf, CHE-210.783.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005661761).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffer, Christoph, von Stettlen, in Vechigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Amberg Group AG, in Regensdorf, CHE-210.783.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005029772).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Helen Priska, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Amberg, Jasmin Violet, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Amberg Group AG, in Regensdorf, CHE-210.783.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, S.0, Publ. 3406889).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Jasmin Violet, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Amberg Group AG, in Regensdorf, CHE-210.783.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2922201).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Margrit, von Zürich, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Odermatt, Samuel, von Dallenwil, in Pfäffikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Amberg Group AG(Amberg Group SA) (Amberg Group Ltd.), in Regensdorf, CHE-210.783.735, Trockenloostrasse 21, 8105 Watt, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.06.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Verkauf sowie die Verwaltung (inkl. administrative und verwaltungstechnische Dienstleistungen für die Amberg-Gruppe) von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 600'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 600'000.00.

Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag 23.06.2016 600 Namenaktien der Amberg Engineering AG zu CHF 1'000.00, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Amberg, Felix, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amberg, Susan, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.