Amarex AG

Amarex AG, in Zürich, CHE-107.169.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 23, Publ. 5442316).

Domizil neu:
Alderstrasse 21, 8008 Zürich.

Amarex AG, in Zürich, CH-020.3.901.211-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2005, S. 20, Publ. 2822462).

Statutenänderung:
29.06.2009, 05.01.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen, die dauernde Verwaltung von Beteiligungen sowie die finanzielle und die technische Kontrolle der Unternehmungen, an welchen die Gesellschaft beteiligt ist (Holdinggesellschaft). Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften und Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen und für eigene oder fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des voranstehenden Zweckes fallen oder ihn direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern alle Aktionäre bekannt sind und soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit eingeschriebenem Brief an die der Gesellschaft letztbekannte Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zysset, Heinz, von Belp, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ducha GmbH, in Obstalden, Revisionsstelle.

Amarex AG, in Zürich, CH-020.3.901.211-6, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.1998, S. 3059).

Domizil neu:
Quellenstrasse 42, 8005 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ducha GmbH, in Obstalden, Revisionsstelle [bisher: Ducha GmbH, in Zug].

Amarex AG, in Zürich, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 26.03.1997, S. 2049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlittler, Rosmarie, von Niederurnen, in Mollis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zysset, Heinz, von Belp, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Amarex AG, in Zürich, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.225 vom 18.11.1993, S.6067).

Domizil neu:
Alderstrasse 21, 8008 Zürich.

Amarex AG, in Zürich , Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.137 vom 18.7.1989, S.2990).

Domizil neu:
Höschgasse 30, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ducha GmbH, in Zug, Revisionsstelle.

Amarex AG, in Zürich 8, Beteiligungen (SHAB Nr.168 vom 22.7.1988, S.3056). Kammerer Karl ist aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
Unterschrift erloschen.

Neues Mitglied des VR:
Schlittler Rosmarie, von Niederurnen, in Mollis, mit Kollektivunterschrift;
sie zeichnet zu zweien, jedoch ausschliesslich mit Hangartner Ute, Präsidentin des VR.

Amarex AG, in Zürich 8, Beteiligungen usw. (SHAB Nr.198 vom 28.8.1987, S.3449).

Neue Adresse:
Seefeldstrasse 60, Zürich 8.