AMADIVA AG

AMADIVA AG, in Rorschach, CHE-114.401.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005207104).

Statutenänderung:
13.08.2021.

Sitz neu:
Diepoldsau.

Domizil neu:
Vordere Kirchstrasse 11, 9444 Diepoldsau.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 13.08.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 1. Mai 2021 angepasst.

AMADIVA AG, in Rorschach, CHE-114.401.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004958061).

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

AMADIVA AG, in Rorschach, CHE-114.401.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, S.0, Publ. 4170511).

Domizil neu:
Hohbühlstrasse 16, 9400 Rorschach.

AMADIVA AG, in Balgach, CHE-114.401.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2013, Publ. 1007817).

Statutenänderung:
10.04.2018.

Sitz neu:
Rorschach.

Domizil neu:
Im Stadtwald 3, 9400 Rorschach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb apparativer Kosmetik sowie Zusatzprodukte im Beauty- und Wellnessbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fliri, Margith, italienische Staatsangehörige, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Balgach].

AMADIVA AG, in Rorschacherberg, CH-320.3.063.649-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 12, Publ. 5587552).

Statutenänderung:
25.07.2013.

Sitz neu:
Balgach.

Domizil neu:
Engestrasse 10c, 9436 Balgach.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fliri, Margith, italienische Staatsangehörige, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rorschacherberg].

AMADIVA AG, in Thal, CH-320.3.063.649-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2008, S. 11, Publ. 4567778).

Statutenänderung:
08.04.2010.

Sitz neu:
Rorschacherberg.

Domizil neu:
Sonnenberg 3, 9404 Rorschacherberg.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fliri, Margith, italienische Staatsangehörige, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Staad SG (Thal)].

AMADIVA AG, in Thal, CH-320.3.063.649-5, Seepark 6, 9422 Staad, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
3.07.2008.

Zweck:
Herstellung und Vertrieb apparativer Kosmetik im Beauty- und Wellnessbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- 50 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Fliri, Margith, italienische Staatsangehörige, in Staad SG (Thal), Mitglied, mit Einzelunterschrift.