Alpinofen Import AG

Alpinofen Import AG, in Illnau-Effretikon, CHE-102.221.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191692).

Statutenänderung:
16.05.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Kaminöfen und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder in e!ektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.05.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledermann, Dana, von Basel, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gisin, Dana].

Alpinofen Import AG, in Illnau-Effretikon, CHE-102.221.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004625991).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Alpinofen Import AG, in Illnau-Effretikon, CHE-102.221.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, S.0, Publ. 2401783).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisin, Roland, von Basel und Tenniken, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisin, Ralf, von Basel und Tenniken, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Alpinofen Import AG, in Illnau-Effretikon, CHE-102.221.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 27.10.2014, Publ. 1788237).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisin, Dana, von Basel, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Alpinofen Import AG, in Illnau-Effretikon, CHE-102.221.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2009, S. 23, Publ. 5303380).

Domizil neu:
Am Dorfbach 38, 8308 Illnau, [behördliche Umadressierung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consulta Bern GmbH Allg. Wirtschaftsprüfung (CHE-100.776.360), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Consulta Bern GmbH Allg. Wirtschaftsprüfung (CH-073.4.011.727-9)].

Alpinofen Import AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.024.547-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 28, Publ. 4916110).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consulta Bern AG Allg. Treuhanddienstleistungen, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consulta Bern GmbH Allg. Wirtschaftsprüfung (CH-073.4.011.727-9), in Bern, Revisionsstelle.

Alpinofen Import AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.024.547-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 21, Publ. 4081906).

Domizil neu:
Kempttalstrasse 91, 8308 Illnau.

Alpinofen Import AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.024.547-5, Handel mit Kaminöfen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2007, S. 19, Publ. 3908308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieger, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Laufen-Uhwiesen, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Alpinofen Import AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.024.547-5, Handel mit Kaminöfen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2006, S. 14, Publ. 3503162).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieger, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Laufen-Uhwiesen, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Alpinofen Import AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.024.547-5, Handel mit Kaminöfen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2001, S. 3645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Rolf, von Oberthal, in Reichenau (D), Delegierter, mit Einzelunterschrift.