ALMAT Immobilien AG

ALMAT Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-108.336.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843225).

Statutenänderung:
12.12.2023.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Im Schatzacker 9, 8600 Dübendorf.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

ALMAT Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-108.336.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005576595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Bruno, von Schaffhausen, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kessler, Dulcinéa, von Schaffhausen, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Simon Werner, von Opfikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

ALMAT Immobilien AG, in Dübendorf, CHE-108.336.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247267).

Statutenänderung:
26.09.2022.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Hammerweg 1, 8304 Wallisellen.

ALMAT Immobilien AG, in Lindau, CHE-108.336.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111697).

Statutenänderung:
18.06.2021.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Neugutstrasse 88, 8600 Dübendorf.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder sofern sämtliche Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

ALMAT Immobilien AG, in Lindau, CHE-108.336.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig-Kessler, Gabriela, von Trub und Schaffhausen, in Münchwilen (TG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Dulcinéa, von Schaffhausen, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.

ALMAT Immobilien AG, in Lindau, CHE-108.336.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, S.0, Publ. 3598191).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig-Kessler, Gabriela, von Trub und Schaffhausen, in Münchwilen (TG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.

ALMAT AG, in Lindau, CHE-108.336.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1607449).

Statutenänderung:
15.06.2017.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 06.04.2017 auf die neu gegründete ALMAT AG, in Lindau (CHE-274.413.181), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.

Firma neu:
ALMAT Immobilien AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ALMAT Immobilien SA) (ALMAT Immobilien Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf, die Überbauung, Vermietung und Verwaltung sowie die Entwicklung von Liegenschaften und Liegenschaftsprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Gemäss Erklärung vom 31.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plattner, Thomas, von Rickenbach BL, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TPK Treuhand GmbH (CHE-112.556.931), in Volketswil, Revisionsstelle;
Härtli, Michel, von Zürich, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Weber, Bernhard, von Kallnach, in Dachsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ALMAT AG, in Lindau, CHE-108.336.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Karl, von Ganterschwil, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härtli, Michel, von Zürich, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Bernhard, von Kallnach, in Dachsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ALMAT AG, in Lindau, CHE-108.336.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2013, Publ. 1119963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, Robert, von Hohentannen, in Fehraltorf, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TPK Treuhand GmbH (CHE-112.556.931), in Volketswil, Revisionsstelle [bisher: TPK Treuhand GmbH (CH-020.4.031.853-3)].

ALMAT AG, in Lindau, CH-020.3.006.281-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887664).

Statutenänderung:
19.09.2013.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ALMAT SA) (ALMAT Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von elektrotechnischen Apparaten, Elektronik, im speziellen Notstromversorgungen für Notlichtanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Almat, Bruno Kessler, in Uster, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1994 mit Aktiven von CHF 1'146'088.60 und Passiven von CHF 341'125.--, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 604'963.60 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plattner, Thomas, von Rickenbach BL, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.