Allsys AG

Allsys AG, in Meilen, CHE-106.279.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2008, S.23, Publ. 4708738).

Statutenänderung:
03.10.2023.

Sitz neu:
Neerach.

Domizil neu:
c/o Thomas Kunz, Birchlistrasse 40a, 8173 Neerach.

Zweck neu:
Erwerb, Finanzierung, Verwaltung sowie Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Hans, von Flums, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Dr. Thomas, von Flums, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Embrach];
Kunz, Sandra, von Grossaffoltern, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Allsys AG, in Meilen, CH-020.3.901.076-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2008, S. 20, Publ. 4683608). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Allsys AG, in Meilen, CH-020.3.901.076-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2004, S. 19, Publ. 2123590).

Statutenänderung:
30.09.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Apotheken, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Handelswaren wie Arzneimitteln, der Gesundheit dienenden Mitteln und Applikatoren sowie Dekorationsprodukte und Getränke-Spezialitäten. Daneben berät und coacht sie auf Mandatsbasis. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft fördern, insbesondere kann sie auch Liegenschaften erwerben oder veräussern..

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revidenz GmbH, in Kloten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Dr. Thomas, von Flums, in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Allsys Informatik AG, bisher in Opfikon, Import und Vertrieb von Hard- und Software, insbesondere von Computern der Marke 'Flamingo Computer', Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.1994, S. 6537).

Statutenänderung:
21.01.2004.

Firma neu:
Allsys AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Allsys SA) (Allsys Ltd.).

Sitz neu:
Meilen.

Domizil neu:
Bünishoferstrasse 170, 8706 Feldmeilen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Handelswaren wie Hard- und Software, Dekorationsprodukte und Getränke-Spezialitäten. Daneben berät und coacht sie auf Mandatsbasis. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft fördern, insbesondere kann sie auch Liegenschaften erwerben oder veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sitag Schmid Immobilien & Treuhand AG, in Kloten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Hans, von Flums, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Opfikon];
Revidenz GmbH, in Kloten, Revisionsstelle.

Allsys Informatik AG, in Opfikon, Import und Vertrieb von Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.146 vom 31.7.1992 S.3607).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sitag Schmid Immobilien & Treuhand AG, in Kloten, Revisionsstelle.

Allsys Informatik AG, bisher in Bassersdorf , Import vonHard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.186 vom 25.9.1989, S.3917).

Statuten geändert am:
29.6.1992.

Sitz neu:
Opfikon;
Domizil: Schaffhauserstrasse 128, 8152 Glattbrugg.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz Peter R., Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haug Cornelius, mit Kollektivprokura zu zweien.

Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Kunz Hans, von Flums, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates).

Allsys Informatik AG, in Bassersdorf (SHAB Nr.202 vom 31.8.1988, S.3588). Die Unterschrift von Haug Daniel ist erloschen.

Neuer Zeichnungsberechtigter:
Haug Cornelius, von Weiningen ZH, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Allsys Informatik AG, in Bassersdorf (SHAB Nr.106 vom 9.5.1988, S.1884).

Neues Mitglied des VR (Verwaltungsrates) ohne Zeichnungsbefugnis:
Peter R. Ganz, von Zürich, in Rüschlikon. Hans Kunz, bisher einziges Mitglied des VR, ist nun Präsident desselben;
er führt weiterhin Einzelunterschrift.