allnav ag

allnav ag, in Othmarsingen, CHE-108.448.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004970007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusermann, Claude, von Basel, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregenzer, Franz, von Ingenbohl, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

allnav ag, in Othmarsingen, CHE-108.448.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757610).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eigensatz, Heinz, von Büron, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfammatter, Ivo, von Eischoll, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].

allnav ag, in Othmarsingen, CHE-108.448.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, S.0, Publ. 7012332).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfammatter, Ivo, von Eischoll, in Aarau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Pfammatter, Yvo];
Häusermann, Claude, von Basel, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

allnav ag, in Othmarsingen, CHE-108.448.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6958064).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfammatter, Yvo, von Eischoll, in Aarau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

allnav ag, in Zürich, CH-020.4.002.092-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, S. 28, Publ. 5925308). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Othmarsingen im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

allnav ag, bisher in Zürich, CHE-108.448.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, S. 28, Publ. 5925308).

Gründungsstatuten:
21.05.1996.

Statutenänderung:
08.11.2012.

Sitz neu:
Othmarsingen.

Domizil neu:
Ahornweg 5A, 5504 Othmarsingen.

Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Vermietung von räumlichen Mess- und Datenverwaltungssystemen, räumliche Datenerfassung und Weiterbearbeitung sowie Schulung und Beratung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, elektronische Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

allnav ag, in Zürich, CH-020.4.002.092-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2004, S. 22, Publ. 2349090).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tomamichel Treuhand (CH-400.1.023.056-6), in Lenzburg, Revisionsstelle.

allnav ag, in Zürich, CH-020.4.002.092-7, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Vermietung von räumlichen Mess- und Datenverwaltungssystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2003, S. 21, Publ. 1004802).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Urs, von Thayngen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Markus, von Ruswil, in Beinwil (Freiamt), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Allnav GmbH, in Zürich, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Vermietung von räumlichen Mess- und Datenverwaltungssystemen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 01.07.1997, S. 4562).

Statutenänderung:
6.05.2003.

Firma neu:
allnav ag.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.--.

Aktien neu:
40'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2003 hat die Erhöhung des Stammkapitals von CHF 20'000.-- auf CHF 400'000.-- und die Umwandlung der Allnav GmbH in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz vom 31.12.2002 ohne Liquidation fortgeführt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Terra Vermessungen AG, in Zürich, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urs, von Thayngen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer];
Brun, Markus, von Ruswil, in Beinwil (Freiamt), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer];
Eigensatz, Heinz, von Büron, in Niederlenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Regensdorf, Geschäftsführer];
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Allnav GmbH, in Zürich, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Vermietung von räumlichen Mess- und Datenverwaltungssystemen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.133 vom 11.07.1996, S.4157).

Statutenänderung:
3.06.1997.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnu, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terra Vermessungen AG, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF20'000.¬ [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬];
Eigensatz, Heinz, von Büron, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.